Проведення юридичного due diligence підприємства — це комплексна перевірка, спрямована на виявлення та мінімізацію можливих ризиків під час укладання угод, придбання бізнесу чи інвестування. У цій публікації йтиметься саме про юридичний аудит (due diligence) підприємства, а залежно від цілей, можуть проводитися й інші види due diligence. Для ефективного проведення такої перевірки юристам компанії «Зільвер» буде…
ДетальнішеДля складання договору поставки (зразок договору поставки можна знайти за посиланням), який захищає інтереси конкретного підприємства та враховує його інтереси, юристу знадобиться наступна інформація: Реквізити сторін (найменування, країна реєстрації, реєстраційний номер, номер ПДВ, юридична адреса, уповноважений представник, банківські реквізити, контактні дані). Статут підприємства (в окремих випадках, коли у статуті закріплено обмеження щодо укладання угод). Чи…
ДетальнішеЗ метою проведення юридичного аудиту дотримання трудового законодавства підприємством юристам необхідно надати наступні документи (їх скани): Статут. Правила внутрішнього трудового розпорядку та протокол про його затвердження. Штатний розклад. Колективний договір. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Кадрові документи: Заяви на прийом на роботу. Особисті справи. Трудові договори або накази на прийом на роботу. Кадрові…
ДетальнішеТокенізація активів або бізнесу — це процес створення цифрової одиниці обліку (токену), яка прив’язана до певного об’єкта. Відповідно, токени можуть створюватися на нерухомість, корпоративні права та інше майно. Існують інші визначення токенізації та мети її використання, але в рамках даної публікації йтиметься лише про юридичну сторону токенізації активів та бізнесу як засоби їхнього оцифрування для…
ДетальнішеРегламент (ЄС) 2023/1114 Європейського парламенту та Ради від 31 травня 2023 р. про ринки криптоактивів, що набрав чинності «30» червня 2023 р. (далі – «Регламент») є обов’язковим до застосування із «30» грудня 2024 р. Регламент значною мірою змінює крипторинок в ЄС і тим самим впливає на міжнародні крипторинки. Регламент досить великий і викликав фурор у…
ДетальнішеЗагальні положення щодо оподаткування продажу корпоративних прав українського підприємства можна прочитати у нашій публікації за посиланням. В даній публікації розглянемо окремі особливості купівлі-продажу корпоративних прав в українському підприємстві нерезидентами, а саме: Який банківський рахунок необхідно використати? Обов’язкове положення у договорі Який банківський рахунок необхідно використати? Відповідно до пп . 170.10.2 п. 170.10 ст. 170…
ДетальнішеУ межах цієї публікації розглядаються лише угоди, у яких продавцем корпоративних прав виступає фізичними особами. Під час підготовки до купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ, акцій) українського підприємства обов’язково необхідно враховувати питання оподаткування такої угоди. Адже при її оформлені нотаріус не виступає податковим агентом, і сторони можуть отримати дохід, про необхідність декларування якого…
ДетальнішеAML (Anti-Money Laundering) — низка заходів з моніторингу, запобігання та боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (т.зв. «відмиванням грошей»). AML широко використовується у фінансовому секторі (банки, платіжні системи та інші фінансові установи), а також у криптоіндустрії. Практично всі основні кчасники фінансового ринку (банки, біржі, обмінники тощо) повинні реалізовувати сучасні практики AML та гарантувати їхнє…
Детальніше