AML (Anti-Money Laundering) — низка заходів з моніторингу, запобігання та боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (т.зв. «відмиванням грошей»). AML широко використовується у фінансовому секторі (банки, платіжні системи та інші фінансові установи), а також у криптоіндустрії. Практично всі основні кчасники фінансового ринку (банки, біржі, обмінники тощо) повинні реалізовувати сучасні практики AML та гарантувати їхнє…
Zilver
