Проведення юридичного due diligence підприємства — це комплексна перевірка, спрямована на виявлення та мінімізацію можливих ризиків під час укладання угод, придбання бізнесу чи інвестування. У цій публікації йтиметься саме про юридичний аудит (due diligence) підприємства, а залежно від цілей, можуть проводитися й інші види due diligence. Для ефективного проведення такої перевірки юристам компанії «Зільвер» буде потрібна наступна інформація та документи про підприємство:
- Установчі документи підприємства: код ЄДРПОУ, статут, установчий договір (за наявності), корпоративний договір (за наявності) тощо.
- Внутрішня документація: колективний договір (за наявності), політики, правила, положення, інструкції тощо.
- Документи, що підтверджують права на майно: документи, що встановлюють право на нерухомість (договори купівлі-продажу, оренди, акти приймання-передачі і т.д.), документи на рухоме майно (транспортні засоби, обладнання і т.д.), інвентаризаційні описи основних засобів.
- Договірна документація: ключові договори з контрагентами (постачання, підряду, надання послуг тощо), ліцензійні угоди, договори оренди, кредитні договори та угоди про заставу (іпотеку), договори про співробітництво тощо.
- Фінансова звітність: бухгалтерський баланс за останні 3 року, фінансові звіти за останні 3 року, податкові декларації, аудиторські висновки (якщо проводилися), акти звірок розрахунків, інша первинна документація.
- Кадрова документація: штатний розпис, трудові договори та посадові інструкції, цивільно-правові договори, зарплатна відомість тощо (перелік документів для трудового аудиту за посиланням).
- Інтелектуальна власність: свідоцтва про реєстрацію товарних знаків, патентів, авторських прав, ліцензійні договори використання інтелектуальної власності.
- Судові спори та претензії та інформація про поточні та завершені судові розгляди, претензії від контрагентів або державних органів, надіслані боржникам претензії.
- Ліцензії та дозволи: діючі ліцензії на провадження певних видів діяльності, дозволи та сертифікати, необхідні для роботи підприємства.
- Дозвільна документація: ліцензії, сертифікати тощо.
- Галузеві документи відповідності: протипожежна безпека, охорона праці тощо.
- Інші документи в залежності від особливостей підприємства.
Зверніть увагу, що цей чек-лист є загальним посібником. Залежно від специфіки Вашого підприємства та цілей due diligence, перелік необхідних документів може бути розширеним або уточненим.
Надання вищезгаданих документів та інформації дозволить юристам компанії «Зільвер» провести всебічний аналіз підприємства, виявити потенційні ризики та надати рекомендації для їх мінімізації, оцінити підприємство з юридичної точки зору.
Для отримання додаткової інформації або консультації ви можете зв’язатися з нами за телефоном: +38050 1409560 або надіслати запит на електронну пошту: info@zilver.com.ua.
Також рекомендуємо до ознайомлення:
Перевірка Держпраці: чи допускати на підприємство?
Що робити при перевірці Держпраці?
Онлайн-бізнес: юридичні поради
Зразок Політики Використання ШІ (AI Act) для компанії
Порядок заперечення результатів податкових перевірок
Юридичні особливості продажу сайту
Юридичні умови розміщення програми на App Store або Google Play
Як можна токенізувати активи та бізнес? Юридичні аспекти
ШІ в Україні: юридичні аспекти
Юридична фірма «Зільвер» у Facebook
Юридична фірма «Зільвер» у Instagram
Юридична фірма «Зільвер» у LinkedIn
Юридична фірма «Зільвер» у Telegram