Анкета для засновників закордонної компанії

Вибір юрисдикції для відкриття компанії закордоном, в т.ч. в юрисдикціях із низьким податковим навантаженням (т.з. офшори), залежить від багатьох факторів, які впливають на строки, вартість відкриття компанії і банківського рахунку, а також на умови подальшого використання компанії.

Перед зверненням в юридичну компанію «Зільвер» з питань відкриття компанії закордоном просимо заповнити наступну анкету:

Для чого Ви створюєте компанію? (податкова оптимізація, валютні правила, особливі умови ліцензування, придбання нерухомості/яхт, захист активів, IPO, отримання фінансування, залучення інвесторів, статусність тощо)
В якій юрисдикції бажано відкрити компанію? Причини вибору цієї юрисдикції? (Наші юристи допоможуть з вибором юрисдикції, втім, за наявності будь-яких побажань, ми їх врахуємо, а причини Вашого вибору допоможуть нам краще визначити найбільш підходящу юрисдикцію саме для Вас)
Чим буде займатись компанія? Якою діяльністю планує займатись компанія?
Яким планується розмір статутного капіталу (якщо компанія може мати статутний капітал) або загальні внески засновників (якщо замість статутного капіталу партнери самостійно визначають внески, навіть без фактичної передачі їх компанії)?
Чи планується формувати статутний капітал компанії?
Чим буде формуватись статутний капітал (гроші, майно)?
Хто буде засновниками компанії? Громадянство, країна проживання?
Чи відрізняється перелік засновників від переліку бенефіціарних власників?
Чи є серед засновників юридичні особи?
Чи є серед засновників політичні діячі (ПЕПи)?
Хто буде директором (керівником) компанії? Громадянство, країна проживання?
Чи наявна особа-резидент країни реєстрації компанії, яка займе посаду директора або буде засновником (уточнюйте у наших юристів, в яких країнах це є обов’язковим або бажаним)?
Чи потрібні послуги номінального засновника (дозволяється не у всіх країнах)?
Чи потрібні послуги номінального директора (в деяких країнах один із директорів має бути громадянином країни реєстрації компанії)?
Чи є можливість залучення довіреного резидента в якості директора/засновника?
Назва компанії (2-3 варіанти)
Чи є домовленості про офіс компанії? Чи є необхідність у «поштовій скриньці»? Чи потрібен реальний офіс?
Чи є чіткі плани щодо оформлення реального офісу?
Скільки працівників буде найнято компанією?
Чи є потреба працевлаштування закордонних робітників?
Чи необхідно отримувати ВНЖ для засновників в країні реєстрації компанії?
Хто і в якій країні розташовані основні замовники/покупці компанії?
Хто і в якій країні розташовані основні постачальники/субпідрядники компанії?
Запланований товарообіг/грошовий обіг в перший рік
Чи є необхідність відкриття банківського рахунку? В яких валютах?
Чи є необхідність відкриття рахунків в платіжних системах?
З компаніями і банками яких країн буде здійснюватись переважна більшість фінансових операцій?
Чи є особливі побажання відносно банку (в якому бажано не відкривати рахунок або бажано відкрити)?

Дані засновників та директора:

Копії закордонних паспортів фізичних осіб засновників (партнерів) та директора
Розмір часток засновників
Ютіліті білл (платіжки за комунальні послуги) не старше 3-х місяців із зазначенням адреси реєстрації та прізвища
Bank reference letter
CV кожного засновника (партнера)
Контактні номери та електронні адреси засновників (партнера)
Заповнені форми KYC (готуються разом із юристами компанії «Зільвер»)
Чи є можливість у засновників прибути у країну реєстрації компанії? Якщо ні, то чи є довірена особа, яка буде представляти засновника?

На підставі отриманої інформації юристи компанії «Зільвер» зможуть підібрати декілька найбільш привабливих для Вас юрисдикцій, зроблять офер, розроблять структуру бізнесу, нададуть консультації з податкового і валютного законодавства, супроводять реєстрацію компаній і налагодження бізнес-процесів. Про вибір країни для релокації бізнесу можна прочитати за посиланням.

Перед реалізацією рішення про створення компанії за кордоном рекомендуємо ознайомитись з нашими публікаціями на тему: