Вибір юрисдикції для відкриття компанії закордоном, в т.ч. в юрисдикціях із низьким податковим навантаженням (т.з. офшори), залежить від багатьох факторів, які впливають на строки, вартість відкриття компанії і банківського рахунку, а також на умови подальшого використання компанії.
Перед зверненням в юридичну компанію «Зільвер» з питань відкриття компанії закордоном просимо заповнити наступну анкету:
- Для чого Ви створюєте компанію? (податкова оптимізація, валютні правила, особливі умови ліцензування, придбання нерухомості/яхт, захист активів, IPO, отримання фінансування, залучення інвесторів, статусність тощо)
- В якій юрисдикції бажано відкрити компанію? Причини вибору цієї юрисдикції? (Наші юристи допоможуть з вибором юрисдикції, втім, за наявності будь-яких побажань, ми їх врахуємо, а причини Вашого вибору допоможуть нам краще визначити найбільш підходящу юрисдикцію саме для Вас)
- Чим буде займатись компанія? Якою діяльністю планує займатись компанія?
- Яким планується розмір статутного капіталу (якщо компанія може мати статутний капітал) або загальні внески засновників (якщо замість статутного капіталу партнери самостійно визначають внески, навіть без фактичної передачі їх компанії)?
- Чи планується формувати статутний капітал компанії?
- Чим буде формуватись статутний капітал (гроші, майно)?
- Хто буде засновниками компанії? Громадянство, країна проживання?
- Чи відрізняється перелік засновників від переліку бенефіціарних власників?
- Чи є серед засновників юридичні особи?
- Чи є серед засновників політичні діячі (ПЕПи)?
- Хто буде директором (керівником) компанії? Громадянство, країна проживання?
- Чи наявна особа-резидент країни реєстрації компанії, яка займе посаду директора або буде засновником (уточнюйте у наших юристів, в яких країнах це є обов’язковим або бажаним)?
- Чи потрібні послуги номінального засновника (дозволяється не у всіх країнах)?
- Чи потрібні послуги номінального директора (в деяких країнах один із директорів має бути громадянином країни реєстрації компанії)?
- Чи є можливість залучення довіреного резидента в якості директора/засновника?
- Назва компанії (2-3 варіанти)
- Чи є домовленості про офіс компанії? Чи є необхідність у «поштовій скриньці»? Чи потрібен реальний офіс?
- Чи є чіткі плани щодо оформлення реального офісу?
- Скільки працівників буде найнято компанією?
- Чи є потреба працевлаштування закордонних робітників?
- Чи необхідно отримувати ВНЖ для засновників в країні реєстрації компанії?
- Хто і в якій країні розташовані основні замовники/покупці компанії?
- Хто і в якій країні розташовані основні постачальники/субпідрядники компанії?
- Запланований товарообіг/грошовий обіг в перший рік
- Чи є необхідність відкриття банківського рахунку? В яких валютах?
- Чи є необхідність відкриття рахунків в платіжних системах?
- З компаніями і банками яких країн буде здійснюватись переважна більшість фінансових операцій?
- Чи є особливі побажання відносно банку (в якому бажано не відкривати рахунок або бажано відкрити)?
Дані засновників та директора:
- Копії закордонних паспортів фізичних осіб засновників (партнерів) та директора
- Розмір часток засновників
- Ютіліті білл (платіжки за комунальні послуги) не старше 3-х місяців із зазначенням адреси реєстрації та прізвища
- Bank reference letter
- CV кожного засновника (партнера)
- Контактні номери та електронні адреси засновників (партнера)
- Заповнені форми KYC (готуються разом із юристами компанії «Зільвер»)
- Чи є можливість у засновників прибути у країну реєстрації компанії? Якщо ні, то чи є довірена особа, яка буде представляти засновника?
На підставі отриманої інформації юристи компанії «Зільвер» зможуть підібрати декілька найбільш привабливих для Вас юрисдикцій, зроблять офер, розроблять структуру бізнесу, нададуть консультації з податкового і валютного законодавства, супроводять реєстрацію компаній і налагодження бізнес-процесів. Про вибір країни для релокації бізнесу можна прочитати за посиланням.
Перед реалізацією рішення про створення компанії за кордоном рекомендуємо ознайомитись з нашими публікаціями на тему:
Контакти спеціалістів юридичної компанії «Зільвер» в сфері реєстрації бізнесу закордоном: тел.: +38050 1409560, email: info@zilver.com.ua.
Юридична фірма «Зільвер» в Facebook
Юридична фірма «Зільвер» в Instagram