Согласно вступившим в законодательство Украины изменениям (о них мы писали ранее), все украинские юридические лица (за небольшим исключением), с учетом утверждения МинЮстом форм Приказом Министерства финансов Украины, в период «11» июля 2021 г. по «10» октября 2021 г. должны подать регистратору (Министерства Юстиции Украины) информацию о своих конечных бенефициарных собственниках.
В случае нарушения указанной обязанности будет налагаться штраф в размере от 17000 грн. до 51000 грн. (ст. 166-11 КоАП Украины).
В ст. 17-1 Закона Украины «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» предусмотрен следующий пакет документов, необходимый для подачи в МинЮст Украины:
- Заявление (заполняют юристы).
- Схематическое изображение структуры собственности (готовят юристы).
- Извлечение, выписка, иной документ, подтверждающий регистрацию, наименование и место регистрации иностранной компании-учредителя (участника). Документ должен быть апостилирован.
- Нотариальная копия паспорта бенефициарного/-ых собственника/-ов, в т.ч. бенефициарных собственников иностранной компании, которая является участником/учредителем украинской компании. Документ должен быть апостилирован.
Все документы, выданные за границей, должны быть переведены на украинский язык, с нотариальным удостоверением подписи переводчика.
Подача пакета документов может быть осуществлена, одним из способов, указанных ниже:
- Директором лично (возможно в присутствии юриста) у регистратора в Центре предоставления административных услуг (с возможными ожиданиями в очередях).
- Директором лично (возможно в присутствии нашего юриста) у нотариуса.
- Доверенным лицом (например, юристами) на основании нотариально заверенной доверенности у нотариуса.
Стоимость услуги «под ключ»:
- Если участниками юридического лица являются граждане Украины, — 2000 (две тысячи) грн.
- Если структура собственности состоит из двух линий участников – 2500 (две тысячи пятьсот) грн. Каждая последующая линия участников – плюс 500 (пятьсот) грн.
- Если среди участников есть нерезиденты – плюс 500 (пятьсот) грн.
Примечание: В случае сложной структуры собственности юридическая компания «Зильвер» оставляет за собой право изменить стоимость услуг.
Впоследствии, компания должна будет ежегодно, в течение 14 календарных дней после даты регистрации подавать подтверждение информации о конечных бенефициарных собственниках.
Связаться с юридической компанией Zilver можно по телефонам: +380501409560 (Viber, WhatsApp, Telegram), e-mail: info@zilver.com.ua.
Также рекомендуем к прочтению юридические консультации:
Доходы от инвестиций за границу. Опционы и акции
Обжалование НУР и акта налоговой проверки
Ежегодное собрание участников ООО
Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook
Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram