Відповідно до нових законодавчих змін України (щодо яких згадувалось раніше), всі українські юридичні особи (за невеликими винятками), враховуючи затверджені Мін’юстом форми Наказом Міністерства фінансів України, у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року повинні подати державному реєстратору (Міністерству фінансів України) відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників.
У випадку порушення зазначених зобов’язань накладатиметься штраф у розмірі від 17 000 грн. до 51000 грн. (ст. 166-11 КУпАП України).
Згідно з ст. 17-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачений наступний пакет документів, необхідних для подачі в Мін’юст:
- Заява (заповнюють юристи).
- Схематичне зображення структури власності (готують юристи).
- Витяг, виписка, інший документ, що підтверджує реєстрацію, найменування і місце реєстрації іноземної компанії засновника (учасника). Документ повинен бути апостильований.
- Нотаріально завірена копія паспорта бенефіціарного власника, включаючи бенефіціарних власників іноземної компанії, яка є учасником/засновником української компанії. Документ повинен бути апостильований.
Таким чином, всі видані за кордоном документи, повинні бути перекладені на українську мову з нотаріальним посвідченням підпису перекладача.
Подача пакету документів може бути здійснена одним із способів, зазначених нижче:
- Директором особисто (можливо в присутності юриста) у реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг (з можливими очікуваннями в чергах).
- Директором особисто (можливо в присутності нашого юриста) у нотаріуса.
- Довіреною особою (наприклад, юристами) на підставі нотаріально посвідченої довіреності у нотаріуса.
Вартість послуги «під ключ»:
- Якщо учасниками юридичної особи є громадяни України, – 2000 (дві тисячі) грн.
- Якщо структура власності складається з двох ліній учасників – 2500 (дві тисячі п’ятсот) грн. Кожна наступна лінія учасників – плюс 500 (п’ятсот) грн.
- Якщо серед учасників є нерезиденти – плюс 500 (п’ятсот) грн.
Примітка: У разі складної структури власності юридична компанія «Зільвер» залишає за собою право змінити вартість послуг.
Як наслідок, компанія повинна буде щорічно, протягом 14 календарних днів після дати реєстрації подавати підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
Зв’язатися з юридичною компанією Zilver можна за телефонами: +380501409560 (Viber, WhatsApp, Telegram), e-mail: info@zilver.com.ua.
Також рекомендуємо до прочитання юридичні консультації:
Доходи від інвестицій за кордоном. Опціони та акції
Оскарження НУР і акту податкової перевірки
Юридична фірма «Зільвер» в Facebook
Юридична фірма «Зільвер» в Instagram