Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и фанансирования распространения оружия массового поражения» обязывает каждое украинское предприятие подавать информацию о своем бенефициарном собтсвеннике и структуре собственности (в виде схемы, которая утверждается МинЮстом Украины).
Названный закон внес ряд изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и гражданских формирований», среди которых, — дополнение закона статьей 17-1, устанавливающей обязанность всех предприятий ежегодно подавать информацию о своих бенефициарных собственниках:
- Заявление.
- Информация о структуре собственности (согласно утвержденной МинЮстом форме).
- Выписка из торгового (судебного) реестра компаний.
- Нотариально заверенная копия паспорта собственника-нерезидента.
Как следствие, если бенефициары являются резидентами Украины, они обязаны подавать заявление и информацию о структуре собственности. Если же бенефициарами являются нерезиденты Украины, дополнительно подается выписка или паспорт собственника (с соблюдением правил легализации и перевода).
Закон вступил в силу 28 апреля 2020 г.
Формы заявлений о подтверждении информации о конечных бенефициарных собственниках были утверждены Приказом Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» от 19.03.2021 г.
Как следствие, юридические лица Украины обязаны подавать соответствующую информацию начиная с «11» июля 2021 г. Подробней на эту тему можно прочитать в нашей памятке по ссылке.
Юристы компании «Зильвер» готовы помочь с корпоративными вопросами Вашего предприятия.
Некоторые примеры успешной работы наших юристов в сфере корпоративного права (учет начиная с апреля 2024 г.):
- Поменяли директора ООО.
- Иностранный инвестор продал украинскую компанию (24.04.2024 г).
- Смена адреса ООО.
- Новый директор ОО и ООО.
- Смена директора.
- Смена директора ООО (июнь 2024 г.).
- Смена директора в благотворительном фонде (октябрь 2024 г.).
- Корпоративные вопросы (декабрь 2024 г.).
- Обновили данные участников благотворительной организации (февраль 2025 г.).
- Смена адреса ООО (июль 2025 г.).
- Добавили КВЭДы для ООО (сентябрь 2025 г.).
- Дополнили КВЭД ООО (октябрь 2025 г.).
- Юридическое сопровождение корпоративных вопросов (октябрь 2025 г.).
- Регистрация КВЭД, смены директора, увеличения уставного капитала, смены адреса (ноябрь 2025 г.).
- Юридическая помощь: приобретение доли в IT-компании (резидент DiiaCity) (декабрь 2025 г.).
Также рекомендуем к прочтению юридические консультации:
Доходы от инвестиций за границу. Опционы и акции
Обжалование НУР и акта налоговой проверки
Ежегодное собрание участников ООО
Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook
Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram
Юридическая фирма «Зильвер» в LinkedIn
Юридическая фирма «Зильвер» в Telegram