Юридические аспекты AML (Anti-Money Laundering) в Украине, ЕС и США

Криптовалюта

AML (Anti-Money Laundering) — ряд мер по мониторингу, предотвращению и борьбе с легализации доходов, полученных преступным путем (т.н. «отмыванием денег»). AML широко используется в финансовом секторе (банки, платежные системы и иные финансовые учреждения), а также в криптоиндустрии. Практически все основные игроки финансового рынка (банки, биржи, обменники и т.п.) должны реализовывать современные практики AML и гарантировать…

Подробнее

Юридические условия размещения приложения на App Store или Google Play

IT-сектор

Чтобы разместить приложение на App Store или Google Play, кроме иных условий, необходимо соблюсти некоторые с юридические условия, в частности: Приложение должно быть создано и действовать с соблюдением авторских прав и интеллектуальной собственности: разработчик должен быть собственником или иметь права на соответствующее использование объектов интеллектуальной собственности (код, изображения, звуки, бренды и т. д.) в Приложении.…

Подробнее

Образец Политики Использования ИИ (AI Act) для компании

Искусственный интеллект

С расширением использования Искусственного интеллекта возникла необходимость регулирования такого использования. Кроме нормативных актов, издаваемых на государственном и международном уровне, во многом использование искусственного интеллекта должно осуществляться на уровне компаний.  Поэтому задач для юристов в сфере разработки различных положений и политик прибавится. Для тех, что не хочет обращаться к юристам для разработки индивидуальной Политики Использовании ИИ…

Подробнее

Нужно ли уточнять налоговую резидентность банку?

Налоговое право

Для всех граждан Украины, постоянно проживающих за пределами Украины, актуальным является вопрос уведомления украинского банка о своей (налоговой) резидентности. В нашей статье об автоматическом обмене информацией мы уже информировали Вас о том, что финансовые учреждение (банки) и налоговые органы осуществляют обмен информацией об открытых счетах граждан в разных странах (участниках Конвенции). В другой нашей статье…

Подробнее

Онлайн-бизнес: юридические советы

Предприятиям

Онлайн-бизнес очень разнообразный, поэтому в данной статье представлены общие рекомендации наших юристов для собственников и руководителей онлайн-бизнесов.   Что подразумевается под онлайн-бизнесом? В рамках данной консультации под онлайн-бизнесом подразумевается любой бизнес, который продает свои товары/работы/услуги через любые интерне-ресурсы (сайты, мессенджеры, социальные сети, ИИ-платформы, маркетплейсы). Например, это: — продажа курсов (похудения, саморазвития, психологии, образовательные и т.п.),…

Подробнее

Арест счета или имущества. Исполнительное. Что делать?

Архив

Довольно часто, когда люди узнают, что их банковский счет арестован или наложен арест на недвижимость/машину, они не знают о причинах такого ареста.   Чтобы разобраться с арестом, а впоследствии и снять его, необходимо узнать кто и на каких основаниях наложил арест. Для этого необходимо получить информацию через открытые реестры: Судебный реестр «Состояние рассмотрения дел»: в…

Подробнее

Образец доверенности

Общая информация

 Для тех, кто находится за границей и планирует оформить доверенность предлагаем для использования образец доверенности. ВНИМНИЕ: данный образец является унифицированным и может не подойти для использования в конкретной ситуации. Советуем всегда предварительно обращаться к юристам и согласовывать текст доверенности. Предложенный текст доверенности носит рекомендательный характер, и Юридическая фирма «Зильвер» не несет ответственность за использование данного…

Подробнее

Как оформить доверенность за границей?

Общая информация

Доверенность позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры и заявления и т.п. В зависимости от сути действия, на которое выдается доверенность, она должна оформляться в простой письменной форме (без нотариального заверения) или в письменной форме с нотариальным заверением. По общему правилу, сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами, банковскими…

Подробнее