Проведение юридического due diligence предприятия — это комплексная проверка, направленная на выявление и минимизацию возможных рисков при заключении сделок, приобретении бизнеса или инвестировании. В данной публикации речь пойдет именно о юридическом аудите (due diligence) предприятия, а в зависимости от целей, могут проводиться и другие виды due diligence. Для эффективного проведения такой проверки юристам компании «Зильвер»…
Чек-лист для договора поставки
Для составления договора поставки (образец договора поставки можно найти по ссылке), который защищает интересы конкретного предприятия и учитывает его интересы, юристу понадобится следующая информация: Реквизиты сторон (наименование, страна регистрации, регистрационный номер, номер НДС, юридический адрес, уполномоченный представитель, банковские реквизиты, контактные данные). Устав предприятия (в отдельных случаях, когда в уставе закреплены ограничения на заключение сделок). Будет…
Check list: трудовой аудит
С целью проведения юридического аудита соблюдения трудового законодательства предприятием юристам необходимо предоставить следующие документы (их сканы): Устав. Правила внутреннего трудового распорядка и протокол о его утверждении. Штатное расписание. Коллективный договор. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации. Кадровые документы: Заявления о приеме на работу. Личные дела. Трудовые договоры или приказы о приеме на работу. Кадровые…
Check-list: апелляционная жалоба
Если адвокаты адвокатского объединения «Модус Зильвер» не сопровождали дело в первой инстанции, то для подготовки апелляционной жалобы (отзыв на апелляционную жалобу) и защиты интересов в суде апелляционной инстанции от доверителя (клиента) понадобятся следующие документы: Решение (приговор, постановление, определение) суда первой инстанции, которое обжалуется. В случае, если текст решения не готов, — номер дела. Исковое заявление,…
Оформление визы С-5 в Казахстан
Для оформления бизнес-визы С-5 в Республику Казахстан нашим юристам понадобятся следующие документы/данные от основателя будущей ТОО/покупателя доли в существующей ТОО в Республике Казахстан: Скан внутреннего паспорта. Скан загранпаспорта. Налоговый номер. Адрес регистрации в Украине. Телефон, электронная почта. Будет ли приглашение от компании в Республике Казахстан? Есть ли судимости у учредителя/покупателя доли в ТОО? К сведению:…
Check list клиенту: взыскание задолженности по заработной плате
Для подготовки и подачи искового заявления о взыскании задолженности по заработной плате (по обязательству работодателя начислить и выплатить уволенному работнику средний заработок за все время задержки расчета при увольнении за соответствующий период) юристам понадобятся следующие данные: Скан паспорта Истца (уволенного работника). Скан РНОКПП (ИНН) Истца (уволенного работника). Скан приказа об увольнении. Скан приказа о приеме на…
Checklist: IT-договор
Хороший IT-договор, как и большинство других договоров, должен учитывать индивидуальные особенности конкретного проекта и пожелания заказчика. В связи с этим юристы юридической компании «Зильвер» просят заказчиков предоставить следующие вводные данные для IT-договора (на стадии согласования условий работы с юристами достаточно предоставить информацию из первого раздела вопросов, информацию по второму разделу вопросов необходимо предоставлять после согласования…
Check list: оформление прав на знаки для товаров и услуг (ТМ)
Для эффективной защиты прав на товарные знаки (еще: знаки для товаров и услуг, торговая марка, ТМ) (в т.ч., но не исключительно, регистрация ТМ, заключение лицензионных договоров, заключение и регистрация договоров об отчуждении прав на ТМ) юристам понадобится следующая информация: Изображение ТМ (знака для товаров и услуг). Смысловое значение ТМ. Какие виды товаров и/или деятельности…
Check list: оспаривание НУР
Для административного и/или судебного оспаривание налогового уведомления-решения (НУР) юристам понадобятся следующие документы и информация: Налоговое уведомления-решение. Акт налоговой проверки. Первичная документация по предмету проверки: Договоры Счета-фактуры (инвойсы) Акты (расходные накладные) Налоговые накладные Товарно-транспортные накладные Чеки РРО Выписки с банковских счетов по релевантным банковским операциям Жалобы и возражения, поданные в налоговую службу. Пояснения бухгалтерии по результатам…
Checklist: общественное объединение
Для того, чтобы подготовить и провести регистрацию общественного объединения в Украине юристам понадобятся: Данные учредителей общественного объединения Паспорта Номера регистрационных карт налогоплательщиков (ИНН) Места проживания учредителей с почтовыми индексами Кто станет директором общественного объединения? Паспорт Номер регистрационной карты налогоплательщика (ИНН) Место жительства Название общественного объединения Место регистрации общественного объединения Виды или направления деятельности (можно своими…