Анкета для клієнта: продаж частки в статутному капіталі

Купівля-продаж часток у статутному капіталі ТОВ (корпоративних прав) вимагає ретельної підготовки, вірної послідовності дій і коректно складених документів. Крім того, вартість юридичного супроводу і оформлення купівлі-продажу корпоративних прав залежить від конкретних умов.

Для отримання попередньої інформації про купівлю-продаж часток у статутному капіталі ТОВ (корпоративних прав) юристи юридичної компанії “Зільвер” попросять надати наступні дані:

Код ЄДРПОУ ТОВ, частка в якому продається
Скан статуту ТОВ або «Опис»
Корпоративний договір
Документи і дані про продавця:
1. Для фізичних осіб:
  1. Громадянство
  2. Паспорт та РНОКПП продавця (-ів) (для іноземців, – з апостилем/ легалізацією, а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача)
  3. Зареєстроване місце проживання продавця (-ів) із зазначенням поштових індексів (і актуальниx назв вулиць)
  4. Документ переселенця (для жителів Донецької, Луганської областей або Криму) (для уточнення адреси проживання)
  5. Розмір частки, що продається
  6. Перебування в шлюбі: дані про дружину/чоловіка і скан-копія свідоцтва про шлюб
  7. Вартість частки, яка продається
  8. Хто покупець?
2. Для юридичних осіб:
  1. Повна назва компанії
  2. Реєстраційний номер
  3. Місце реєстрації
  4. Виписка з реєстру компаній з апостилем / легалізацією (для нерезидентів), а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача
  5. Наявність банківського рахунку в Україні (для нерезидентів)
  6. Хто буде представником? Дані цієї особи. Наявність довіреності (для нерезидентів з апостилем / легалізацією, а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача)
  7. Наявність рішення (протоколу) учасників продавця
  8. Розмір частки, яка продається
  9. Вартість продажу частки
  10. Хто покупець для даного продавця?
Документи і дані про покупця:
1. Для фізичних осіб:
  1. Громадянство
  2. Скан паспорта
  3. Нотаріально посвідчена копія паспорта покупця (-ів) (для іноземців, – з апостилем / легалізацією, а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача
  4. РНОКПП (крім ID-карт із зазначенням РНОКПП) (при відсутності – потрібно отримати)
  5. Зареєстроване місце проживання покупця із зазначенням поштових індексів (актуальні назви вулиць)
  6. Документ переселенця (для жителів Донецької, Луганської областей або Криму) (для уточнення адреси проживання)
  7. Перебування в шлюбі: дані про дружину/чоловіка і скан-копія свідоцтва про шлюб
  8. Розмір частки, яка купляється
  9. Вартість частки, яка купляється
  10. Хто продавець для даного покупця?
2. Для юридичних осіб:
  1. Повна назва компанії
  2. Реєстраційний номер
  3. Місце реєстрації
  4. Виписка з реєстру компаній з апостилем / легалізацією (для нерезидентів), а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача
  5. Наявність банківського рахунку в Україні (для нерезидентів)
  6. Хто буде представником? Дані цієї особи. Наявність довіреності (для нерезидентів з апостилем / легалізацією, а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача)
  7. Структура власності (бенефіціарниx власників)
  8. Нотаріально посвідчені копії паспортів бенефіціарниx власників. Для нерезидентів – з апостилем / легалізацією, а також з нотаріально посвідченим перекладом і підписом перекладача
  9. Місце реєстрації бенефіціарів власників
  10. Наявність рішення (протоколу) учасників такого покупця
  11. Розмір частки
  12. Вартість частки, яка купляється
  13. Хто продавець?
Порядок розрахунків:
1. Cуми
2. Валюти
3. Через які банки?
4. Необхідність відкриття банківського рахунку в Україні (п.170.10 ст. 170 ПК України) (для нерезидентів)
Необхідність складання договору купівлі-продажу часток (згідно з українського законодавства, не є обов’язковим)
Наявність згоди інших учасників на відчуження частки
Наявність згоди АМКУ на угоду (при необхідності)
Необхідність зміни:
1. Директора
2. КВЕДів
3. Місця реєстрації
4. Засобів зв’язку ТОВ
5. Статутних документів
6. Представників ТОВ, відомості про які внесені до реєстру (якщо такі є) або ж внести відомості про такий представника в реєстр.
Необхідність складання документів іноземною мовою (для іноземців)