Für die rechtmäßige Abfertigung des Kaufs/Verkaufs der Anteile der ukrainischen GmbH werden folgende Unterlagen/Daten gebraucht:

 

  1. Handelsregisternummer der GmbH, deren Anteil verkauft wird
  2. Verkaufsgegenstand: Umfang der verkauften Aktien (Anteile)
  3. Scan der Satzung der GmbH oder „Опись“
  4. Gesellschaftsvertrag (falls anwendbar)
  5. Unterlagen und Daten zum Verkäufer:
    1. Für natürliche Personen:
      1. Staatsbürgerschaft
      2. Pass und TIN des/der Verkäufers/in (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
      3. Wohnort des/der Verkäufers/in mit Postleitzahlen (aktuelle Straßennamen)
      4. IDP-Dokument (für Einwohner der Gebiete Donezk, Lugansk oder Krim)
      5. Zivilstand: verheiratet/unverheiratet (falls verheiratet: Angaben zum Ehepartner und gescannte Kopie der Heiratsurkunde)
      6. Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
      7. Verkaufspreis der Anteile in der GmbH
      8. Wer ist der Käufer der Anteile in der GmbH?
    2. Für juristische Personen:
      1. Firmenname
      2. Handelsrigesternummer des Unternehmens
      3. Sitz der Gesellschafter
      4. Handelsregisterauszug (bei Nichtansässigen, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
      5. Bankkonto in der Ukraine (für Nichtansässige)
      6. Wer wird der Vertreter sein? Daten dieser Person. Das Vorliegen einer Vollmacht (bei Nichtansässigen mit Apostille / Legalisation, sowie mit Übersetzung der Unterschrift eines notariell beglaubigten Übersetzers)
      7. Das Vorhandensein einer Entscheidung (Protokoll) der Teilnehmer eines solchen Verkäufers
      8. Anzahl der zu verkaufende Anteile (Aktie)
      9. Verkaufspreis der Anteile in der GmbH
      10. Wer ist der Käufer der Anteile in der GmbH?
  1. Unterlagen und Daten zum Käufer:
    1. Für natürliche Personen:
      1. Staatsbürgerschaft
      2. Pass und TIN des/der Käufers/in (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
      3. Wohnort des/der Käufers/in mit Postleitzahlen (aktuelle Straßennamen)
      4. IDP-Dokument (für Einwohner der Gebiete Donezk, Lugansk oder Krim)
      5. Zivilstand: verheiratet/unverheiratet (falls verheiratet: Angaben zum Ehepartner und gescannte Kopie der Heiratsurkunde)
      6. Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
      7. Kaufspreis der Anteile in der GmbH
      8. Wer ist der Verkäufer der Anteile in der GmbH?
    2. Für juristische Personen:
      1. Firmenname
      2. Handelsrigesternummer des Unternehmens
      3. Sitz
      4. Handelsregisterauszug (bei Nichtansässigen, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
      5. Bankkonto in der Ukraine (für Nichtansässige)
      6. Wer wird der Vertreter sein? Daten dieser Person. Das Vorliegen einer Vollmacht (bei Nichtansässigen mit Apostille / Legalisation, sowie mit Übersetzung der Unterschrift eines notariell beglaubigten Übersetzers)
      7. Struktur des Eigentums (wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners))
      8. Passkopien der wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners) (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
      9. Wohnsitz der der wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners)
      10. Das Vorhandensein einer Entscheidung (Protokoll) der Teilnehmer eines solchen Verkäufers
      11. Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
      12. Kaufspreis der Anteile in der GmbH
      13. Wer ist der Verkäufer der Anteile in der GmbH?
  1. Zahlungsbedingungen:
    1. Beträge
    2. Währung
    3. Über welchen Banken?
    4. Bedarf der Bankkontoeröffnung in der Ukraine (P.170.10 Art. 170 des Steuergesetzbuches der Ukraine) (für Nichtansässige)
  2. Die Notwendigkeit, einen Vertrag über den Verkauf und Kauf von Anteilen (Aktien) zu erstellen (nach ukrainischer Gesetzgebung ist dies nicht obligatorisch)
  3. Das Vorliegen der Zustimmung anderer Teilnehmer zur Veräußerung der Anteile (Aktien)
  4. Verfügbarkeit der Zustimmung des Kartellamts der Ukraine zur Transaktion (falls erforderlich)
  5. Die Notwendigkeit folgendes zu ändern:
    1. Geschäftsführer der GmbH
    2. Gewerbegegenstand der GmbH
    3. Sitz der GmbH
    4. Kontaktdaten der GmbH
    5. Satzung der GmbH
    6. Gesellschaftsvertrag
    7. Prokura
  6. Wird der/die Geschäftsführer/-in bei dem Notar während des Kaufgeschäfts dasein (ist notwenndig falls die Angaben wirtschaftlich Berechtigten geändert werden sollen). 
  7. Bedarf alle Unterlagen in einer Fremdsprache zu erstellen (für Nichtansässige)

 

Der/die Jurist/-in wird den Kauf/Verkauf der Gesellschaftsanteile gemäß der eingesetzter Ordnung juristisch begleiten.

 

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