Für die rechtmäßige Abfertigung des Kaufs/Verkaufs der Anteile der ukrainischen GmbH werden folgende Unterlagen/Daten gebraucht:
- Handelsregisternummer der GmbH, deren Anteil verkauft wird
- Verkaufsgegenstand: Umfang der verkauften Aktien (Anteile)
- Scan der Satzung der GmbH oder „Опись“
- Gesellschaftsvertrag (falls anwendbar)
- Unterlagen und Daten zum Verkäufer:
- Für natürliche Personen:
- Staatsbürgerschaft
- Pass und TIN des/der Verkäufers/in (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
- Wohnort des/der Verkäufers/in mit Postleitzahlen (aktuelle Straßennamen)
- IDP-Dokument (für Einwohner der Gebiete Donezk, Lugansk oder Krim)
- Zivilstand: verheiratet/unverheiratet (falls verheiratet: Angaben zum Ehepartner und gescannte Kopie der Heiratsurkunde)
- Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
- Verkaufspreis der Anteile in der GmbH
- Wer ist der Käufer der Anteile in der GmbH?
- Für juristische Personen:
- Firmenname
- Handelsrigesternummer des Unternehmens
- Sitz der Gesellschafter
- Handelsregisterauszug (bei Nichtansässigen, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
- Bankkonto in der Ukraine (für Nichtansässige)
- Wer wird der Vertreter sein? Daten dieser Person. Das Vorliegen einer Vollmacht (bei Nichtansässigen mit Apostille / Legalisation, sowie mit Übersetzung der Unterschrift eines notariell beglaubigten Übersetzers)
- Das Vorhandensein einer Entscheidung (Protokoll) der Teilnehmer eines solchen Verkäufers
- Anzahl der zu verkaufende Anteile (Aktie)
- Verkaufspreis der Anteile in der GmbH
- Wer ist der Käufer der Anteile in der GmbH?
- Für natürliche Personen:
- Unterlagen und Daten zum Käufer:
- Für natürliche Personen:
- Staatsbürgerschaft
- Pass und TIN des/der Käufers/in (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
- Wohnort des/der Käufers/in mit Postleitzahlen (aktuelle Straßennamen)
- IDP-Dokument (für Einwohner der Gebiete Donezk, Lugansk oder Krim)
- Zivilstand: verheiratet/unverheiratet (falls verheiratet: Angaben zum Ehepartner und gescannte Kopie der Heiratsurkunde)
- Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
- Kaufspreis der Anteile in der GmbH
- Wer ist der Verkäufer der Anteile in der GmbH?
- Für juristische Personen:
- Firmenname
- Handelsrigesternummer des Unternehmens
- Sitz
- Handelsregisterauszug (bei Nichtansässigen, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
- Bankkonto in der Ukraine (für Nichtansässige)
- Wer wird der Vertreter sein? Daten dieser Person. Das Vorliegen einer Vollmacht (bei Nichtansässigen mit Apostille / Legalisation, sowie mit Übersetzung der Unterschrift eines notariell beglaubigten Übersetzers)
- Struktur des Eigentums (wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners))
- Passkopien der wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners) (falls Ausländer/-in, – mit Apostille/Legalisation, sowie mit einer Übersetzung der notariell beglaubigten Unterschrift des Übersetzers)
- Wohnsitz der der wirtschaftlich Berechtigten (beneficial owners)
- Das Vorhandensein einer Entscheidung (Protokoll) der Teilnehmer eines solchen Verkäufers
- Anzahl der zu verkaufenden Anteile (Aktien)
- Kaufspreis der Anteile in der GmbH
- Wer ist der Verkäufer der Anteile in der GmbH?
- Für natürliche Personen:
- Zahlungsbedingungen:
- Beträge
- Währung
- Über welchen Banken?
- Bedarf der Bankkontoeröffnung in der Ukraine (P.170.10 Art. 170 des Steuergesetzbuches der Ukraine) (für Nichtansässige)
- Die Notwendigkeit, einen Vertrag über den Verkauf und Kauf von Anteilen (Aktien) zu erstellen (nach ukrainischer Gesetzgebung ist dies nicht obligatorisch)
- Das Vorliegen der Zustimmung anderer Teilnehmer zur Veräußerung der Anteile (Aktien)
- Verfügbarkeit der Zustimmung des Kartellamts der Ukraine zur Transaktion (falls erforderlich)
- Die Notwendigkeit folgendes zu ändern:
- Geschäftsführer der GmbH
- Gewerbegegenstand der GmbH
- Sitz der GmbH
- Kontaktdaten der GmbH
- Satzung der GmbH
- Gesellschaftsvertrag
- Prokura
- Wird der/die Geschäftsführer/-in bei dem Notar während des Kaufgeschäfts dasein (ist notwenndig falls die Angaben wirtschaftlich Berechtigten geändert werden sollen).
- Bedarf alle Unterlagen in einer Fremdsprache zu erstellen (für Nichtansässige)
Der/die Jurist/-in wird den Kauf/Verkauf der Gesellschaftsanteile gemäß der eingesetzter Ordnung juristisch begleiten.
Andere juristische Beratungen und Fragebigen:
Muster des Vertrags mit IT-Fachleute
Gründung der GmbH in der Ukraine: was wird von Gesellschafter erfordert?
Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Facebook
Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Instagram