Анкета для клиента: продажа доли уставного капитала

Купля-продажа долей в уставном капитале ООО (корпоративных прав) требует тщательной подготовки, правильной последовательности действий и корректно составленных документов. Кроме того, стоимость юридического сопровождения и оформления купли-продажи корпоративных прав зависит от конкретных условий.

Для получения предварительной информации о сделке по купле-продаже долей юристы юридической компании «Зильвер» попросят предоставить следующие данные:

Код ЕГРПОУ ООО, доля в котором продается
Скан устава ООО или «Опись»
Корпоративный договор (при наличии)
Документы и данные о продавце:
1. Для физических лиц:
  1. Гражданство
  2. Паспорт и ИНН продавца(-ов) (для иностранцев, — с апостилем/ легализацией, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика)
  3. Зарегистрированное место проживания продавца(-ов) с указанием почтовых индексов (актуальные названия улиц)
  4. Документ переселенца (для жителей Донецкой, Луганской областей или Крыма) (для уточнения адреса проживания)
  5. Размер продаваемой доли
  6. Пребывание в браке: данные о супруге и скан-копия свидетельства о браке
  7. Стоимость продажи
  8. Кто покупатель?
2. Для юридических лиц:
  1. Полное название компании
  2. Регистрационный номер
  3. Место регистрации
  4. Выписка из реестра компаний с апостилем/легализацией (для нерезидентов, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика)
  5. Наличие банковского счета в Украине (для нерезидентов)
  6. Кто будет представителем? Данные этого лица. Наличие доверенности (для нерезидентов с апостилем/легализацией, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика)
  7. Наличие решения (протокола) участников такого продавца
  8. Размер продаваемой доли
  9. Стоимость продажи
  10. Кто покупатель для данного продавца?

Документы и данные о покупателе:
1. Для физических лиц:
  1. Гражданство
  2. Скан паспорта
  3. Нотариально заверенная копия паспорта покупателя(-ей) (для иностранцев, — с апостилем/легализацией, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика)
  4. ИНН (кроме ID-карт с указанием ИНН) (при отсутствии – необходимо получить)
  5. Зарегистрированное место проживания покупателей с указанием почтовых индексов (актуальные названия улиц)
  6. Документ переселенца (для жителей Донецкой, Луганской областей или Крыма) (для уточнения адреса проживания)
  7. Пребывание в браке: данные о супруге и скан-копия свидетельства о браке
  8. Размер покупаемой доли
  9. Стоимость покупки
  10. Кто продавец для данного покупателя?
2. Для юридических лиц:
  1. Полное название компании
  2. Регистрационный номер
  3. Место регистрации
  4. Выписка из реестра компаний с апостилем/легализацией (для нерезидентов, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика)
  5. Наличие банковского счета в Украине (для нерезидентов)
  6. Кто будет представителем? Данные этого лица. Наличие доверенности (для нерезидентов с апостилем/легализацией , а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика).
  7. Структура собственности (бенефициарных собственников)
  8. Нотариально заверенные копии паспортов бенефициарных собственников. Для нерезидентов — с апостилем/легализацией, а также с переводом нотариально удостоверяющей подпись переводчика.
  9. Место регистрации бенефициарных собственников
  10. Наличие решения (протокола) участников такого покупателя
  11. Размер покупаемой доли
  12. Стоимость покупки
  13. Кто продавец?

Порядок расчетов:
1. Суммы
2. Валюты
3. Через какие банки?
4. Необходимость открытия банковского счета в Украине (п.170.10 ст. 170 НК Украины) (для нерезидентов)
Необходимость составления договора купли-продажи долей (согласно украинскому законодательству, не является обязательным)
Наличие согласия других участников на отчуждение доли
Наличие согласия АМКУ на сделку (при необходимости)
Необходимость изменения:
1. Директора
2. КВЭДов
3. Места регистрации
4. Средств связи ООО
5. Уставных документов
6. Представителей ООО, сведенья о которые внесены в реестр (если таковы имеются) или же внести сведенья о таком представителе в реестр.
Может ли директор присутствовать у нотариуса при оформлении сделки (необходимо при смене бенефициаров).
Необходимость составления документов на иностранном языке (для иностранцев)