Розкриття і підтвердження бенефіціарів українських компаній

 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) зобов’язує кожне українське підприємство подавати інформацію про своїх бенефіціарних власників і структуру власності (у вигляді схеми, яка затверджується Мін’юстом України). Названий закон вніс низку змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та цивільних формувань» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n630), серед яких, – доповнення закону статтею 17-1, яка встановлює обов’язок всіх підприємств щорічно подавати інформацію про своїх бенефіціарів власників:

1.  Заяву.

2. Інформацію про структуру власності (відповідно до затвердженої Мін’юстом формі).

3. Виписку з торгового (судового) реєстру компаній.

4. Нотаріально завірену копію паспорта власника-нерезидента.

 

Як наслідок, якщо бенефіціари є резидентами України, вони зобов’язані подавати заяву та інформацію про структуру власності. Якщо ж бенефіціарами є нерезиденти України, додатково подається виписка або паспорт (з дотриманням правил легалізації та перекладу).

Закон набув чинності 28 квітня 2020 р.

 

Юристи юридичної фірми «Зільвер» готові допомогти Вам з подачею інформацію про бенефіціарів Вашої компанії, а також у вирішенні інших корпоративних питань Вашого підприємства.

 

 

Зареєстровані юридичні особи за допомоги фахівців юридичної фірми “Зільвер” (облік починаючи з 27.05.2023 р.):

1. Зареєстрували ТОВ і ГО.
2. Новий директор ГО і ТОВ.
3. Зміна директора у благодійному фонді (жовтень 2024).
4. Корпоративні питання (грудень 2024).
5. Створення ТОВ з іноземним інвестором (лютий 2025).
6. Реєстрація українсько-польського підприємства (липень 2025).
7. Юридична допомога: придбання частки в ІТ-компанії (резидент Diia.City) (грудень 2025).

 

 

Звернутися до спеціалістів з юридичної компанії «Зільвер» можна за телефоном: +380501409560, e-mail: info@zilver.com.ua.

 

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

Юридична фірма «Зільвер» у LinkedIn

Юридична фірма «Зільвер» у Telegram