Gemäß dem ukrainischen Gesetz über Bekämpfung der Geldwäsche (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) und über Registrierung der ukrainischen Gesellschaften (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n630) jene ukrainische Gesellschaft ist verpflichtet Information über ihre Gesellschafter und zwar wirtschaftliche Eigentümer veröffentlichen und ins Handelsregister einzutragen.
Dafür werden folgende Unterlagen eingerichtet:
- Anmeldung
- Falls Gesellschafter eine juristische Person ist – Auszug aus dem Handelsregister mit Apostile.
- Falls Gesellschafter eine natürliche Person ist – von dem/-r Notar/-in beurkundete Kopie des Passes (ID) mit Apostile.
- Das Bild der Struktur des Eigentums (wird von dem ukrainischen Justizministerium aufgestellt).
Die genannte Information soll jedes Jahr eingerichtet werden.
Die Juristen der Rechtsanwaltskanzlei Zilver können Ihnen mit der Anmeldung der erforderten Unterlagen ins ukrainisches Handelsregister helfen.
Präziieser und erneut darüber bitte hier lesen: Anmendung der wirtschaftlich Berechtigten
Unsere Praxis im Gesellscgatsrecht:
- Den Geschöftsführer der ukrainischen GmbH umwandelt.
- Verkauf eines ukrainischen Unternehmens durch einen ausländischen Investor.
- Änderung der Adresse einer GmbH.
- Neuer Direktor der NGO und der GmbH.
- Wechsel des Geschäftsführers.
- Wechsel des Geschäftsführers (Juni 2024).
- Wechsel des Direktors einer gemeinnützigen Stiftung (Oktober 2024).
- Unternehmensbezogene Themen (Dezember 2024).
- Die Angaben zu den Teilnehmern wurden aktualisiert (Februar 2025).
- Änderung der Registeradresse einer GmbH (Juli 2025).
- KVED-Codes für GmbH hinzugefügt (September 2025).
- Ergänzung des KVED (Klassifizierte Wirtschaftszweige) für eine GmbH (Oktober 2025).
- Rechtliche Unterstützung in Unternehmensangelegenheiten (Oktober 2025).
- Registrierung von Wirtschaftszweigcodes (KVED), Wechsel des Geschäftsführers, Erhöhung des Stammkapitals, Adressänderung (November 2025).
- Rechtliche Unterstützung: Erwerb eines Anteils an einem IT-Unternehmen (Diia.City-Resident) (Dezember 2025).
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