«28» апреля 2020 г. вступил в силу новый закон в сфере финансового мониторинга (далее – «Закон»). Такое явление, как финансовый мониторинг (далее – «ФинМон») действует в Украине давно, и многие с ним сталкивались. Рассмотрим только те изменения, которые могут коснуться граждан и ФОП, а не бизнеса или случаев отмывания денежных средств. Цель ФинМона – борьба…
Zilver
