Seit August 2020 hat die Ukraine mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 768-IX einen bedeutenden Schritt in Richtung Legalisierung des Glücksspielgeschäfts unternommen. Dies eröffnet den Betreibern insbesondere im Online-Casino- und E-Gambling-Segment neue Möglichkeiten, stellt aber auch strenge Anforderungen. In diesem Artikel untersuchen wir wichtige Aspekte der Lizenzierung und wie Sie Risiken beim Markteintritt vermeiden können.
🔹 Gesetzlicher Rahmen
Das wichtigste Gesetz zu diesem Thema ist „Zur staatlichen Regulierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Glücksspielen“.
Die Lizenzbedingungen werden durch die Resolution des Ministerkabinetts der Ukraine Nr. 1341 vom 21.12.2020 festgelegt.
🔹 Wer reguliert?
PlayCity ist für die Lizenzierung und Überwachung des Glücksspiels zuständig.
🔹 Welche Spiele benötigen eine Lizenz?
Generell lassen sich folgende lizenzpflichtige Bereiche der Glücksspieltätigkeit identifizieren:
- Online-Casinos (einschließlich Live -Casinos),
- Pokerräume,
- Video-Slots und andere Online-Glücksspiele,
- Wettplattformen (Buchmacher) (online und offline),
- Softwareanbieter (Softwarelizenz).
- Spielautomaten.
- Online-Lotterien.
🔹 Wichtige Voraussetzungen für den Erhalt einer Lizenz:
- Die juristische Person muss in der Ukraine registriert sein: Gründer und Begünstigte müssen eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen (keine Vorstrafen, keine Verbindungen zu Offshore-Unternehmen);
- Das genehmigte Kapital einer juristischen Person beträgt 30 Millionen UAH;
- Zahlung der Lizenzgebühr;
- Garantien für finanzielle Stabilität;
- Zertifizierung von Geräten und Software;
- AML /KYC -Konformitätsprüfung;
- Obligatorische Verbindung zum Online-Überwachungssystem – Kontrolle der Einsätze und Gewinne in Echtzeit;
- AML/CTF -Compliance – ohne interne Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird keine Lizenz erteilt;
- Überprüfung der Geldquellen.
- Lizenzen werden jetzt nur bereitgestellt, wenn Sie eine Domäne in der .UA-Zone haben.
🔹 Wichtige Aspekte der Aktivität
Bei der Zulassung von Minderjährigen drohen Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (AML) – Geldstrafen von bis zu 10 Millionen ₴ und Lizenzentzug.
Die Regulierungsbehörde hat das Recht, eine Ressource ohne Gerichtsbeschluss wegen illegaler Aktivitäten zu schließen.
Mangelnde Transparenz bei der Berichterstattung führt zu zusätzlichen Gebühren und Strafen.
So vermeiden Sie unerwünschte Situationen:
- Implementieren Sie KYC/AML-Systeme mit Alters- und Geldquellenüberprüfung.
- Nutzen Sie White-Label-Lösungen mit bereits zertifizierter Software.
- Schließen Sie eine Vereinbarung mit einem lizenzierten Zahlungsanbieter ab (z. B. Portmone, Fondy).
🔹 Besteuerung
Seit 2022 gilt ein einheitlicher Steuersatz auf den Bruttoumsatz (GGR): 10 % des Umsatzes abzüglich Zahlungen an Spieler + 18 % Einkommensteuer.
🔹 Internationale Strukturierung
Zum Schutz des Vermögens und zur Optimierung der Besteuerung ist eine beliebte Kombination:
Betriebsgesellschaft in der Ukraine + Holding-/ Lizenzstruktur im Ausland (Zypern, Estland, Malta).
Informationen zur Wahl der Gerichtsbarkeit für ein ausländisches Unternehmen können Sie in unserer Veröffentlichung unter dem Link lesen.
❗ Warum ist rechtliche Unterstützung wichtig?
Ohne die richtige Vorbereitung:
- Sie erhalten möglicherweise keine Lizenz,
- Geld durch Bußgelder verlieren,
- Aktivitäten auf Anordnung eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde blockieren.
🔹 Wie wir helfen können:
- Vorbereitung der Dokumente zum Erhalt einer PlayCity-Lizenz;
- Beratung zur Steuer- und Unternehmensstrukturierung;
- Entwicklung von AML/KYC-Richtlinien, Benutzervereinbarungen, Datenschutz Politik ;
- Rechtliche Unterstützung: Schutz bei Streitigkeiten mit Aufsichtsbehörden, Anfechtung von Sperrungen.
- AML-Compliance: Prozessprüfung, Mitarbeiterschulung.
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