Для заключения сделки, стоимость которой превышает 50 % стоимости чистых активов ООО по состоянию на конец предыдущего квартала, директор должен получить согласие общего собрания участников такого ООО. Данное правило установлено в ч. 2 ст. 44 ЗУ «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text).
На практике, при заключении рядовых договоров, стороны начинают требовать друг у друга баланс, чтобы удостовериться в полномочиях директора на заключение контракта. Естественно, мало кто из предприятий хочет предоставлять всем контрагентам баланс.
Поэтому довольно часто директор оформляет справку о том, что сумма сделки не превышает 50 % стоимости чистых активов ООО, или такой же пункт юристы вписывают в текст договора.
Однако, если Вы все же решили оформить все строго по букве закона, предлагаем воспользоваться шаблоном протокола общего собрания участников ООО о предоставлении согласия на сделку, которым пользуются юристы ЮФ «Зильвер», специализирующиеся в корпоративном праве.
П Р О Т О К О Л № _____
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ»
(Код ЄДРПОУ ______________)
м. Київ «__» _______ 2020 року
ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:
Громадянин України АДВОКАТ АДВОКАТ АДВОКАТОВИЧ, паспорт серії __ № __________, виданий _______________ України в Одеській області «__» ______ 20__р, який має постійне місце проживання за адресою: ________________, номер ДРФО ____________. Володіє часткою __% (______________ відсотка) Статутного (складеного) капіталу.
Громадянин України ЮРИСТ ЮРИСТ ЮРИСТОВИЧ, паспорт серії __ № __________, виданий ______________ України в Херсонській області «__» ______ 19__ р., який має постійне місце проживання за адресою: ________________, номер ДРФО ____________. Володіє часткою __% (______________ відсотки) Статутного (складеного) капіталу.
Всього на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ» (надалі – «Товариство») присутні всі учасники, що в сумі мають 100 (сто) відсотків голосів на Загальних зборах учасників. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ» є правомочними.
ЗАПРОШЕНА ОСОБА:
Директор Товариства – Lawyer, паспорт серії _________________.
Порядок денний:
- Про обрання голови і секретаря Загальних зборів.
- Про надання згоди на укладання Товариством договору поставки.
- Про уповноваження Директора Товариства на підписання договору поставки.
- По першому питанню слухали АДВОКАТА А.А., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Товариства АДВОКАТА А.А., а Секретарем зборів – ЮРИСТА Ю.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА: 100% голосів
ПРОТИ: не має
ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою Загальних зборів Товариства АДВОКАТА А.А., а Секретарем зборів – ЮРИСТА Ю.Ю.
- По другому питанню слухали ЮРИСТА Ю.Ю., який наголосив, що укладання договору поставки обладнання вартістю 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. вимагає згоди загальних зборів учасників відповідно до ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», оскільки вартість обладнання перевищує 50 відсотків вартості чинних активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. З урахуванням наведеного запропонував надати згоду на укладання договору поставки обладнання вартістю 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн., як таку, що відповідає інтересам Товариства. Оголосив наступні істотні умови правочину:
Покупець: ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ»
Продавець: ПАТ «ВИРОБНИК ПОСЛУГ»;
Ціна майна: 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;
Строк сплати: ___________________________________;
Місцезнаходження нерухомого майна: м. Київ;
Характеристики майна:________.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА: 100% голосів
ПРОТИ: не має
ВИРІШИЛИ:
Надати згоду Товариства на укладення договору поставки обладнання з наступними істотними умовами:
Покупець: ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ»
Продавець: ПАТ «ВИРОБНИК ПОСЛУГ»;
Ціна майна: 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.;
Строк сплати: ___________________________________;
Місцезнаходження нерухомого майна: м. Київ;
Характеристики майна:________.
- По третьому питанню слухали АДВОКАТА А.А., який запропонував уповноважити директора Товариства Lawyer на укладення від імені Товариства договору поставки обладнання відповідно до вимог чинного законодавства України.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА: 100% голосів
ПРОТИ: не має
ВИРІШИЛИ:
Укладення договору поставки обладнання відповідно до вимог чинного законодавства України доручити директору Товариства — Lawyer, — без права передоручення.
Голова Загальних зборів ТОВ
«ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ» ____________________________ А.А. АДВОКАТ
Секретар Загальних зборів ТОВ
«ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ» ____________________________ Ю.Ю. ЮРИСТ
Зі змістом протоколу ознайомлений:
- Директор ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ АДВОКАТ»
Дата __________________________ ___________________ Lawyer м. п. (підпис)
Использование данного текста протокола является свободным. Копирование, изменение и другое использование данного объекта интеллектуальной собственности не будет считаться нарушением авторских прав ЮК «Зильвер». Юридическая фирма «Зильвер» предоставляет неограниченное безвозмездное право любому лицу пользоваться данным объектом интеллектуальной собственности и не несет ответственность за использование данного шаблона.
Адвокаты и корпоративные юристы юридической фирмы «Зильвер» готовы помочь Вам в составлении корпоративной документации, проведении Общих собраний участников и решении иных юридических вопросов. Обращайтесь по тел.:+380501409560 или имейлу: info@zilver.com.ua.