Топ-менеджмент международных компаний, а также IT-специалисты, которые работают на американские компании, после определенного времени работы получают право покупать акции материнской компании (заказчика) или получают опционы. Возникает вопрос: нужно ли оформлять лицензию для перечисления денег за границу или на покупку ценных бумаг за границей? В настоящее время в Украине действует положение Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и Положение Национального банка Украины «О мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте» от 02.01.2019 года, которые устанавливают порядок осуществления перевода средств в иностранной валюте / гривне на расчетный счет за границу (далее — «перевод»).
Названный закон ввел в действие механизм е- лимита, который означает, что в случае превышения определенного лимита при переводе денег за границу (инвестировании в зарубежную компанию), банк самостоятельно подает заявку в НБУ в электронном виде, регистрируется, и на основании этого в дальнейшем осуществляется перевод денег.
Как следствие, необходимо убедиться, что сумма перевода не превышает размера, установленного Национальным банком Украины е-лимита (https://bank.gov.ua/ua/news/all/limit-dlya-zakordonnih-investitsiy-fizosib-i-rozmischennya -nimi-koshtiv-na-inozemnih-rahunkah-zbilsheno-do-100-tis-yevro-rik).
Следующим шагом является формирование необходимого пакета документов, который подается инициатором осуществления валютной операции в банковское учреждение, в котором открыт его собственный текущий счет. К таким документам относятся:
- Заявление в банк о совершении перевода иностранной валюты за границу.
- Оригиналы документов (информации), которые свидетельствуют о наличии в инициатора валютной операции доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств.
- Оригиналы документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины. Это может быть договор, контракт, счет (инвойс) и / или другой документ, которые используются в международной практике и которые должны содержать информацию о получателе средств.
- В случае необходимости покупки иностранной валюты — заявление о покупке иностранной валюты по форме, разработанной банком.
При необходимости банк также может потребовать дополнительные документы, например, выписку из реестра юридических лиц о получателе средств, информацию об источнике происхождения средств и тому подобное.
Все указанные выше документы банк использует для заполнения электронного запроса в Национальный банк Украины, который непосредственно предоставляет разрешение (согласование) на осуществление валютной операции. И только не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого согласования, банк имеет право осуществлять перевод средств за границу.
В случае превышения суммы перевода е-лимита необходимо получать лицензию в НБУ.
По вопросам юридического оформления покупки акций в зарубежных компаниях, валютного законодательства и инвестиционных проектов Вы можете обратиться в юридическую компанию «Зильвер» по тел.: +380980027825 или по имейлу: info@zilver.com.ua