AML (Anti-Money Laundering) ist eine Reihe von Maßnahmen zur Überwachung, Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten (der so genannten „Geldwäsche“). AML wird häufig im Finanzsektor (Banken, Zahlungssysteme und andere Finanzinstitute) sowie in der Kryptowährungsindustrie eingesetzt. Nahezu alle großen Akteure auf dem Finanzmarkt (Banken, Börsen, Handelsplätze usw.) müssen moderne AML-Praktiken anwenden und deren…
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