«28» квітня 2020 р. вступив в силу новий закон у сфері фінансового моніторингу (далі – «Закон»). Таке явище, як фінансовий моніторинг (далі – «ФінМон») діє в Україні давно, і багато з ним стикалися. Розглянемо лише ті зміни, які можуть торкнутися громадян і ФОП, а не бізнесу або випадків відмивання коштів. Мета ФінМона – боротьба і…
Zilver
