Gemäß dem ukrainischen Gesetz über Bekämpfung der Geldwäsche (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) und über Registrierung der ukrainischen Gesellschaften (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n630) jene ukrainische Gesellschaft ist verpflichtet Information über ihre Gesellschafter und zwar wirtschaftliche Eigentümer veröffentlichen und ins Handelsregister einzutragen. Dafür werden folgende Unterlagen eingerichtet: Anmeldung Falls Gesellschafter eine juristische Person ist – Auszug aus dem Handelsregister mit Apostile. Falls Gesellschafter…
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