Um einen Kredit / ein Darlehen aus dem Ausland zu bekommen, genügt es, dieses finanzielle Geschäft mit der kontenführenden Bank des ukrainischen Residenten abzustimmen.
Für die Abstimmung des Kredites/Darlehens aus dem Ausland muss man einen Kredit-/Darlehensvertrag in die Bank einreichen und dort die „Reinheit“ dieses Geschäftes bestätigen.
Es gibt keine klare Liste von Dokumenten, die die Bank fordern kann, um die Bereitschaft für dieses Geschäft zu bestätigen, aber, die die Praxis zeigt, verlangen die Banken folgendes Dokumentenpaket von seinen Kunden:
- Entwurf des Vertrages;
- Statutendokumente des ansässigen Unternehmens;
- Statutendokumente des Darleihers, der eine nicht ansässige Rechtsperson ist (Passportdaten der nicht ansässigen natürlichen Person);
- Beschreibung der Tätigkeiten des Nicht-Residenten;
- Bestätigung der Herkunft von der Geldsumme, die in die Ukraine als Darlehen überrechnet werden soll.
Wenn irgendwelche Verdachte über die „nicht gesetzliche“ Natur der Herkunft von der Geldsumme auftreten, hat die kontenführende Bank das Recht, andere beliebige Dokumente zu verlangen, die von ihr als notwendig verstanden sind.
Nach der Abstimmung des ganzen Dokumentenpakets sendet die kontenführende Bank eine E-Mail darüber in die Nationale Bank der Ukraine.
Danach kann die Geldsumme als Kredit/Darlehen aus dem Ausland in die Ukraine geschickt werden.
Andere juristische Beratungen:
Angfechtung des Beschlusses des Steueramts
Eine GmbH in der Ukraine gründen
Eine IT-Firma in der Ukraine gründen
Juristische Dienstleistungen an Unternehmen
Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Facebook
Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Instagram
Gut zu wissen, dass man für die Abstimmung des Kredites aus dem Ausland einen Kreditvertrag in die Bank einreichen und dort die „Reinheit“ dieses Geschäftes bestätigen muss. Mein Onkel möchte auch einen Kredit aufnehmen, während er sich in der Ukraine befindet. Er findet es total nachvollziehbar, dass er die Reinheit des Geschäfts darlegen muss.