Bei der rechtlichen Due Diligence eines Unternehmens handelt es sich um eine umfassende Prüfung mit dem Ziel, mögliche Risiken beim Abschluss von Transaktionen, beim Erwerb eines Unternehmens oder bei Investitionen zu erkennen und zu minimieren. In dieser Veröffentlichung liegt der Schwerpunkt speziell auf der rechtlichen Prüfung (Due Diligence) eines Unternehmens. Je nach Zielsetzung können jedoch auch andere Arten der Due Diligence durchgeführt werden. Um ein solches Audit effektiv durchführen zu können, benötigen die Anwälte der Firma Zilver die folgenden Informationen und Dokumente über das Unternehmen:
- Gründungsdokumente des Unternehmens: EDRPOU-Code, Satzung, Gesellschaftsvertrag (sofern vorhanden), Unternehmensvertrag (sofern vorhanden) usw.
- Interne Dokumentation: Tarifvertrag (sofern vorhanden), Richtlinien, Regeln, Vorschriften, Anweisungen usw.
- Dokumente, die Eigentumsrechte bestätigen: Eigentumsdokumente für Immobilien (Kaufverträge, Mietverträge, Abnahmebescheinigungen usw.), Dokumente für bewegliche Sachen (Fahrzeuge, Geräte usw.), Inventarlisten des Anlagevermögens.
- Vertragsdokumentation: wichtige Verträge mit Gegenparteien (Lieferungen, Verträge, Dienstleistungen usw.), Lizenzverträge, Leasingverträge, Darlehensverträge und Pfandverträge (Hypothekenverträge), Kooperationsverträge usw.
- Finanzberichte: Bilanzen der letzten 3 Jahre, Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre, Steuererklärungen, Prüfberichte (sofern vorhanden), Abstimmungsberichte und andere primäre Unterlagen.
- Personaldokumentation: Stellenplan, Arbeitsverträge und Stellenbeschreibungen, zivilrechtliche Verträge, Lohn- und Gehaltsabrechnungen usw. (Liste der Dokumente für das Arbeitsaudit unter dem Link).
- Geistiges Eigentum: Registrierungszertifikate für Marken, Patente, Urheberrechte, Lizenzverträge für die Nutzung geistigen Eigentums.
- Rechtsstreitigkeiten und Forderungen sowie Informationen zu laufenden und abgeschlossenen Gerichtsverfahren, Forderungen von Gegenparteien oder Behörden, an Schuldner übermittelte Forderungen.
- Lizenzen und Genehmigungen: gültige Lizenzen zur Durchführung bestimmter Arten von Tätigkeiten, Genehmigungen und Zertifikate, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlich sind.
- Genehmigungsdokumentation: Lizenzen, Zertifikate usw.
- Branchenkonformitätsdokumente: Brandschutz, Arbeitsschutz usw.
- Weitere Dokumente abhängig von den Besonderheiten des Unternehmens.
Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste eine allgemeine Anleitung ist. Abhängig von den Besonderheiten Ihres Unternehmens und den Zielen der Due Diligence kann die Liste der erforderlichen Dokumente erweitert oder präzisiert werden.
Durch die Bereitstellung der oben genannten Dokumente und Informationen können die Anwälte der Firma Zilver eine umfassende Analyse des Unternehmens durchführen, potenzielle Risiken ermitteln und Empfehlungen zu deren Minimierung geben sowie das Unternehmen aus rechtlicher Sicht bewerten.
Für weitere Informationen oder eine Beratung können Sie uns telefonisch unter +38050 1409560 kontaktieren oder eine Anfrage per E-Mail an info@zilver.com.ua senden.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich mit Folgendem vertraut zu machen:
- Online-Business: Rechtsberatung
- Öffentliche Angebotsvereinbarung
- Rechtliche Voraussetzungen für die Veröffentlichung einer App im App Store oder Google Play
- Beispiel einer KI-Richtlinie für ein Unternehmen
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