1. Установчі документи підприємства: код ЄДРПОУ, статут, установчий договір (за наявності), корпоративний договір (за наявності) тощо.
2. Внутрішня документація: колективний договір (за наявності), політики, правила, положення, інструкції тощо.
3. Документи, що підтверджують права на майно: документи, що встановлюють право на нерухомість (договори купівлі-продажу, оренди, акти приймання-передачі і т.д.), документи на рухоме майно (транспортні засоби, обладнання і т.д.), інвентаризаційні описи основних засобів.
4. Договірна документація: ключові договори з контрагентами (постачання, підряду, надання послуг тощо), ліцензійні угоди, договори оренди, кредитні договори та угоди про заставу (іпотеку), договори про співробітництво тощо.
5. Фінансова звітність: бухгалтерський баланс за останні 3 року, фінансові звіти за останні 3 року, податкові декларації, аудиторські висновки (якщо проводилися), акти звірок розрахунків, інша первинна документація.
6. Кадрова документація: штатний розпис, трудові договори та посадові інструкції, цивільно-правові договори, зарплатна відомість тощо (перелік документів для трудового аудиту за посиланням).
7. Інтелектуальна власність: свідоцтва про реєстрацію товарних знаків, патентів, авторських прав, ліцензійні договори використання інтелектуальної власності.
8. Судові спори та претензії та інформація про поточні та завершені судові розгляди, претензії від контрагентів або державних органів, надіслані боржникам претензії.
9. Ліцензії та дозволи: діючі ліцензії на провадження певних видів діяльності, дозволи та сертифікати, необхідні для роботи підприємства.
10. Дозвільна документація: ліцензії, сертифікати тощо.
11. Галузеві документи відповідності: протипожежна безпека, охорона праці тощо.
12. Інші документи в залежності від особливостей підприємства.

Зверніть увагу, що цей чек-лист є загальним посібником. Залежно від специфіки Вашого підприємства та цілей due diligence, перелік необхідних документів може бути розширеним або уточненим.

Надання вищезгаданих документів та інформації дозволить юристам компанії «Зільвер» провести всебічний аналіз підприємства, виявити потенційні ризики та надати рекомендації для їх мінімізації, оцінити підприємство з юридичної точки зору.

Для отримання додаткової інформації або консультації ви можете зв’язатися з нами за телефоном: +38050 1409560 або надіслати запит на електронну пошту: info@zilver.com.ua.

Також рекомендуємо до ознайомлення:

Перевірка Держпраці: чи допускати на підприємство?

Що робити при перевірці Держпраці?

Онлайн-бізнес: юридичні поради

Зразок Політики Використання ШІ (AI Act) для компанії

Порядок заперечення результатів податкових перевірок

Юридичні особливості продажу сайту

Юридичні умови розміщення програми на App Store або Google Play

Як можна токенізувати активи та бізнес? Юридичні аспекти

ШІ в Україні: юридичні аспекти

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

Юридична фірма «Зільвер» у LinkedIn

Юридична фірма «Зільвер» у Telegram

The post Чек-лист: юридичний due diligence підприємства first appeared on Zilver.

1. Реквізити сторін (найменування, країна реєстрації, реєстраційний номер, номер ПДВ, юридична адреса, уповноважений представник, банківські реквізити, контактні дані).
2. Статут підприємства (в окремих випадках, коли у статуті закріплено обмеження щодо укладання угод).
3. Чи буде одне постачання чи партіями?
4. Порядок замовлення товару.
5. Терміни та умови поставки, в т.ч. хто здійснює транспортування.
6. Які умови Incoterms вказувати у договорі?
7. Умови оплати: передоплата/оплата за фактом, валюта платежів, акредетив тощо.
8. Порядок приймання товару, зокрема, дії у разі претензій до якості та/або кількості товару.
9. Умови заміни чи компенсації у разі неякісного чи некомплектного товару.
10. Можливість відмови від поставки та відповідальність за таку відмову.
11. Гарантійні умови.
12. Обмежувальні умови: підсанкційні товари та суб’єкти, спеціальна звітність, додатковий пакет документів про бенефіціарів та афілійованих осіб.
13. Яку відповідальність несуть сторони за порушення договору.
14. Законодавством якої держави регулюється договір?
15. Порядок розгляду спорів: вибір суду/арбітражу та застосовних правил.
16. Особливі вимоги до спілкування між сторонами.
17. Інші умови на розсуд клієнта та юриста.

The post Чек-лист для договору поставки first appeared on Zilver.

1. Статут.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку та протокол про його затвердження.
3. Штатний розклад.
4. Колективний договір.
5. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.
6. Кадрові документи:
   1. Заяви на прийом на роботу.
   2. Особисті справи.
   3. Трудові договори або накази на прийом на роботу.
   4. Кадрові накази (відпустки, переведння тощо).
   5. Заяви про звільнення та накази про звільнення.
   6. Лікарняні документи.
   7. Тощо.
7. Зарплатні документи:
   1. Зарплатні відомості.
   2. Положення про преміювання.
   3. Тощо.
8. Документація з охорони праці:
   1. Вступний інструктаж та наказ.
   2. Наказ про організацію служби охорони праці і призначення відповідального з охорони праці.
   3. Положення про службу охорони праці.
   4. План-графік навчання з охорони праці.
   5. Окремі накази та інструкції: щодо охорони праці під час ручного переміщення вантажів, про порядок дій працівників та відвідувачів на випадок надзвичайних ситуацій.
   6. Інструкція про використання компютерної техніки.
   7. Журнали служби охорони праці: реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, реєстрації інструкцій з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці, реєстрації приписів служби охорони праці, реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, обліку виконаних робіт протипожежного призначення, реєстрації аварій, реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві тощо.
   8. Тощо.
9. Документація по пожужній безпеці:
   1. Правила та інструкції з пожежної безпеки на підприємстві.
   2. Наказ про призначення відповідальних осіб.
   3. Плани евакуації.
   4. Журнали проведення інструктажів працівників.
   5. Інвентаризація протипожежної техніки та інвентаря.
   6. Декларація відповідності.
   7. Тощо.
10. Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами.
11. Тощо.

Остаточний перелік документів узгоджується юристами юридичної компанії «Зільвер» із кожним замовником окремо в залежності від особливостей діяльності відповідної компанії.

Також рекомендуємо до ознайомлення:

Перевірка Держпраці: чи допускати на підприємство?

Що робити при перевірці Держпраці?

Онлайн-бізнес: юридичні поради

Зразок Політики Використання ШІ (AI Act) для компанії

Порядок заперечення результатів податкових перевірок

Юридичні особливості продажу сайту

Юридичні умови розміщення програми на App Store або Google Play

Як можна токенізувати активи та бізнес? Юридичні аспекти

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

Юридична фірма «Зільвер» у LinkedIn

Юридична фірма «Зільвер» у Telegram

The post Check list для клієнта: трудовий аудит first appeared on Zilver.

1. Рішення (вирок, постанова, ухвала) суду першої інстанції, яке оскаржується. Якщо текст рішення не готовий, – номер справи.
2. Позовна заява, відгуки, заперечення, додаткові пояснення, що подавалися до суду першої інстанції.
3. Процесуальні документи (клопотання, заяви), що подавалися до суду першої інстанції.
4. Докази, що подавалися до суду першої інстанції.

Примітка: усі вказані у пунктах 1-4 документи можна не надавати, якщо надати фотографії усієї справи, включаючи документи із зазначених пунктів.

5. Аргументація, у чому рішення суду незаконне, несправедливе, не відповідає об’єктивним обставинам справи.
6. Додаткові докази, які не подавалися суду першої інстанції, але мають значення у справі з поясненням причин, чому такі докази не були долучені до матеріалів справи у суді першої інстанції.
7. Паспортні дані, зареєстроване місце проживання, контактний номер телефону та адреса електронної пошти – для укладання договору з адвокатським об’єднанням «Модус Зільвер».

The post Check-list: апеляційна скарга first appeared on Zilver.

1. Скан внутрішнього паспорту.
2. Скан закордонного паспорту.
3. Податковий номер.
4. Адреса реєстрації в Україні.
5. Телефон, електронна пошта.
6. Чи буде запрошення від компанії в Республіці Казахстан?
7. Чи є судимості у засновника/покупця долі в ТОО?

До відома:

• особиста присутність в консульстві є обов’язковою;
• поїздка до Республіки Казахстан є обов’язковою.

Окремі успішно реалізовані юристами юридичної компанії “Зільвер” проекти:

• Отримали візу С5 в Казахстан в листопаді 2021 р.
• Отримали візу С5 в Казахстан в лютому 2023 р.
• Отримали візу С5 в Казахстан в травні 2023 р.
• Допомогли оформити бізнес-візу С5 в Казахстан в вересні 2023 р.

The post Оформлення візи С-5 в Казахстан first appeared on Zilver.

1. Скан паспорту Позивача (звільненого робітника).
2. Скан РНОКПП  Позивача (звільненого робітника).
3. Скан наказу про звільнення.
4. Скан наказу при прийом на роботу.
5. Скан трудового договору.
6. Скан відповіді роботодавця щодо надання розрахунку (за наявності).
7. Скан виписки з банківського рахунку, який підтверджує розмір заробітної плати, останню дату виплати і відсутність розрахунку при звільненні.
8. Скан табелю обліку робочого часу (за наявності).
9. Контактні дані: адреса електронної пошти, номер телефону.

Ви можете надіслати вказані документи та дані на нашу електронну пошту (info@zilver.com.ua), і після їх вивчення наші адвокати зв’яжуться з Вами і направлять комерційну пропозицію.

Рекомендуємо до ознайомлення:

Громадські організації в Україні: як створити?

Що робити при перевірці Держпраці?

Зразок угоди про конфіденційність (NDA)

Як іноземному інвестору заснувати IT-компанію в Україні?

Юридичне оформлення купівлі-продажу сайту

Про контрольовані іноземні компанії

Оскарження ППР та акта податкової перевірки

Подвійне оподаткування

Автоматичний обмін банківською інформацією

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

The post Check list клієнту: стягнення заборгованості по заробітній платі first appeared on Zilver.

У зв’язку з цим юристи юридичної компанії «Зільвер» просять замовників надати наступні вступні дані для IT-договору (на стадії погодження умов роботи з юристами достатньо надати інформацію з першого розділу питань, інформацію з другого розділу питань необхідно надавати після погодження умов співпраці з юристами на стадії безпосереднього складання договору):

Розділ I (попередня інформація):

1. Резидентність сторін договору.
2. Якими мовами потрібний проект IT-договору?
3. Предмет договору: продаж прав на програмне забезпечення, розробка програмного забезпечення, тестування софту, ліцензія, IT-сервіс (підтримка), хмарне зберігання, реліз (publishing), організація та забезпечення роботи IT-команди тощо?
4. Ціль укладання договору? Кінцевий результат виконання договору.
5. Умови оплати за договором (аванс, оплата за фактом, акредитив).
6. Чи передаються на виконання договору права інтелектуальної власності виконавцю (підряднику)?
7. Чи передається для виконання договору обладнання виконавцю (підряднику)?
8. Яким чином мають розподілитись права інтелектуальної власності на результати виконання договору?
9. Чи можливе відступлення прав за договором (субпідряд, передача прав замовника)?
10. Чи існують особливі правила (політики) конфіденційності, роботи з комп’ютерними системами, захисту даних та допуску до даних?
11. Як планується оформлення IT-договору: у паперовому вигляді, з допомогою ЭЦП, через спеціальні платформи (наприклад, DocuSign тощо).
12. Чи потрібна допомога адвоката у переговорах з Вашим контрагентом щодо обговорення умов договору?

Розділ II (уточнююча інформація):

1. Реквізити сторін.
2. Хто буде підписантом договору? Чим підтверджуються повноваження підписантів (статут/довіреність)?
3. Де укладатиметься договір (місто, країна)?
4. Кваліфікаційні вимоги до контрагенту (наприклад, освіта, стаж роботи, мінімальний розмір річного обороту, рекомендації, ISO).
5. Умови виконання договору: місце, строки, порядок контролю за виконанням договору, порядок приймання результатів договору.
6. Валюта платежів.
7. Авторська винагорода включена у вартість послуг/робіт чи оплачується додатково?
8. Чи є побажання щодо застосованого права?
9. Чи є побажання про місце розгляду спору (застосовуються для міжнародних контрактів між компаніями)?
10. Особливі побажання щодо умов відповідальності.
11. Термін дії договору.
12. Який порядок розірвання договору?

Відповіді на вищезазначені питання можна надіслати нашій юридичній фірмі на електронну пошту info@zilver.com.ua.

На підставі відповідей на питання Розділу I наші юристи підготують комерційну пропозицію та зможуть поставити наступні професійні питання по IT-договору.

На підставі відповідей на запитання Розділу II наші юристи підготують ІТ-договір з урахуванням Ваших індивідуальних інтересів.

Рекомендуємо до ознайомлення:

Юридичні аспекти діяльності freelancer в Україні

Як іноземному інвестору заснувати IT-компанію в Україні?

Юридичне оформлення купівлі-продажу сайту

Робота IT-нерезидента в Україні

Про контрольовані іноземні компанії

Оскарження ППР та акта податкової перевірки

Подвійне оподаткування

Автоматичний обмін банківською інформацією

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

The post Checklist : IT -договір first appeared on Zilver.

1. Зображення ТМ (знаку для товарів і послуг).
2. Значення ТМ.
3. Які види товарів та/або діяльності здійснюється або планується здійснювати під відповідним ТМ? Неоьхідно для визначення класів МКТУ.
4. Чи наразі використовується ТМ в діяльності? Якщо так, наведіть приклади і вкажіть приблизну дату, коли почалось використання.
5. Хто буде виступати заявником на реєстрацію ТМ: фізична або юридична особа?
6. Скільки буде заявників на реєстрацію ТМ?
7. В яких країнах планується реєструвати ТМ?

На підставі отриманої інформації юристи юридичної компанії зможуть запропонувати найбільш ефективний варіант реєстрації ТМ.

Ви можете звернутись до Юридичної компанії «Зільвер»,на електронну адресу: info@zilver.com.ua або за телефоном: tel.+380501409560.

Успішно реалізовані проекти в сфері інтелектуальної власності (облік починаючи з 15.08.2023 р.):

• Зареєстрували ТМ
• Зареєстрували Торгову марку
• Реєстрація Торгової марки
• Заборонили ввезення контрафактної продукції в Україну
• Зареєстрували ТМ
• Провели попередню перевірку торговельної марки

Рекомандаємо інші юридичні консультації та типові тексти для ознайомлення:

Навіщо реєструвати торгову марку (знак для товарів і послуг) (з юридичної точки зору)

Як обрати торгову марку: юридичні аспекти

Які класи МКТП вибрати для реєстрації торгової марки?

Чи можна зареєструвати торгову марку у всіх класах МКТП?

Невикористання знаку на товари та послуги

Фірмове найменування vs Торгова марка

Юридична фірма «Зільвер» в Facebook 

Юридична фірма «Зільвер» в Instagram 

Юридична фірма “Зільвер” у LinkedIn 

Юридична фірма «Зільвер» у Telegram

The post Check list: оформлення прав на знаки для товарів і послуг (ТМ) first appeared on Zilver.

1. Податкове повідомлення-рішення.
2. Акт податкової перевірки.
3. Первісна документація по предмету перевірки:
   1. Договори
   2. Рахунки-фактури (інвойси)
   3. Акти (видаткові накладні)
   4. Податкові накладні
   5. Товарно-транспортні накладні
   6. Чеки РРО
   7. Виписки з банківських рахунків за релевантними банківськими операціями
4. Скарги та заперечення, що подавались в податкову службу.
5. Пояснення бухгалтерії з приводу результатів податкової перевірки.

На підставі отриманих даних адвокати юридичної компанії «Зільвер», що спеціалізуються на оскарженні актів податкової служби, підготують та подадуть необхідні скарги і позовні заяви, а також захистять інтереси платника податків в суді.

Зв’язатись зі спеціалістами з юридичної компанії «Зільвер» можна за  тел.: +380501409560, email: info@zilver.com.ua.

Виграні адвокатами юридичної компанії “Зільвер” спори з податковою або митною службою:

1. Виграли спір із митницею
2. Адвокати виграли спір із митницею
3. Успішно оскаржили ППР
4. Врегулювали спір із податковою
5. Виграли справу в адміністративному апеляційному суді.

Додаткові публікації від юридичної компанії «Зільвер»:

Зразок позовної заяви про оскарження податкового повідомлення-рішення (ППР)

Оскарження ППР і акту податкової перевірки

Юридична фірма «Зільвер» в Facebook 

Юридична фірма «Зільвер» в Instagram 

The post Check list: оскарження ППР first appeared on Zilver.

1. Дані засновників громадського об’єднання
   1. Номери реєстраційних карток платників податків (ІПН)
   2. Місця проживання засновників із поштовими індексами
2. Хто буде директором громадського об’єднання?
   1. Паспорт
   2. Номер реєстраційної картки платника податків (ІПН)
   3. Місця проживання
3. Назва громадського об’єднання
4. Місце реєстрації громадського об’єднання
5. Види або напрямки діяльності (можна своїми словами) громадського об’єднання
6. Співвідношення участі засновників для визначення бенефіціара/-ів

Вартість послуг юридичної компанії «Зільвер» з реєстрації громадського об’єднання в Україні – 5000 грн. (станом на 29.03.2023 р.).

Зареєстровані юридичні особи за допомоги фахівців юридичної фірми “Зільвер” (облік починаючи з 27.05.2023 р.):

1. Зареєстрували ТОВ і ГО.
2. Зареєстрували ГО «КЦ «АЯКС».
3. Новий директор ГО і ТОВ.
4. Зміна директора у благодійному фонді (жовтень 2024).
5. Корпоративні питання (грудень 2024).
6. Створення ТОВ з іноземним інвестором (лютий 2025).

Юридична компанія «Зільвер» не надає безкоштовні послуги, всі послуги підлягають оплаті, в т.ч. консультації юриста по телефону, без виключень.

Юридична фірма «Зільвер» у Facebook

Юридична фірма «Зільвер» у Instagram

Юридична фірма «Зільвер» у LinkedIn

Юридична фірма «Зільвер» у Telegram

The post Checklist: громадське об’єднання first appeared on Zilver.