Für die Abstimmung des Kredites/Darlehens aus dem Ausland muss man einen Kredit-/Darlehensvertrag in die Bank einreichen und dort die „Reinheit“ dieses Geschäftes bestätigen.

Es gibt keine klare Liste von Dokumenten, die die Bank fordern kann, um die Bereitschaft für dieses Geschäft zu bestätigen, aber, die die Praxis zeigt, verlangen die Banken folgendes Dokumentenpaket von seinen Kunden:

1. Entwurf des Vertrages;
2. Statutendokumente des ansässigen Unternehmens;
3. Statutendokumente des Darleihers, der eine nicht ansässige Rechtsperson ist (Passportdaten der nicht ansässigen natürlichen Person);
4. Beschreibung der Tätigkeiten des Nicht-Residenten;
5. Bestätigung der Herkunft von der Geldsumme, die in die Ukraine als Darlehen überrechnet werden soll.

Wenn irgendwelche Verdachte über die „nicht gesetzliche“ Natur der Herkunft von der Geldsumme auftreten, hat die kontenführende Bank das Recht, andere beliebige Dokumente zu verlangen, die von ihr als notwendig verstanden sind.

Nach der Abstimmung des ganzen Dokumentenpakets sendet die kontenführende Bank eine E-Mail darüber in die Nationale Bank der Ukraine.

Danach kann die Geldsumme als Kredit/Darlehen aus dem Ausland in die Ukraine geschickt werden.

Andere juristische Beratungen:

Angfechtung des Beschlusses des Steueramts

Eine GmbH in der Ukraine gründen

Muster des Invoices

Eine IT-Firma in der Ukraine gründen

Juristische Dienstleistungen an Unternehmen

Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Facebook

Die Rechtsanwaltskanzlei Zilver im Instagram

The post Erhalt eines Kredites / Darlehens vom nicht-residenten in der Ukraine first appeared on Zilver.

Auf solche Weise, gemäß dem oben genannten Gesetz soll der Gewinn der Residenten in der ausländischen Währung im Laufe von 365 Tagen nach der Verzollung der Waren auf ihre Konten gebucht werden, und beim Export der Dienstleistungen, der Arbeiten, der Rechten vom geistigen Eigentum oder anderer immateriellen Recht wird die Frist nach der Unterschreibung eines Abnahmeprotokolls, einer Rechnung oder anderer Dokumente, die auch elektronisch unterzeichnet werden können, verrechnet.

Dieselbe Frist gilt auch für Importgeschäfte, wenn das ukrainische Unternehmen die Waren, die Dienstleistungen oder die Arbeiten im Voraus bezahlt hat: es gibt 365 Kalendertage, um die Waren zu verzollen oder die Geldmittel zurück zu bekommen. 

Anderenfalls wird Ihnen eine hohe Gebühr berechnet: 0,3 Prozent der ausständigen/nicht zurückgegebenen Summer für jeden Verzugstag.

WICHTIG: ab Februar 2019 wurde die Kontrolle über Export-/Importgeschäfte vermindert. Mit Stand zum Oktober 2024 untergehen die Geschäfte, deren Summe nicht mehr als 400 000 UAH beträgt, keiner Währungskontrolle, und deshalb gilt für sie die Frist von 365 Tagen nicht.

The post Verletzung der Währungsregel von 365 Tagen in der Ukraine first appeared on Zilver.