1. Gründungsdokumente des Unternehmens: EDRPOU-Code, Satzung, Gesellschaftsvertrag (sofern vorhanden), Unternehmensvertrag (sofern vorhanden) usw.
2. Interne Dokumentation: Tarifvertrag (sofern vorhanden), Richtlinien, Regeln, Vorschriften, Anweisungen usw.
3. Dokumente, die Eigentumsrechte bestätigen: Eigentumsdokumente für Immobilien (Kaufverträge, Mietverträge, Abnahmebescheinigungen usw.), Dokumente für bewegliche Sachen (Fahrzeuge, Geräte usw.), Inventarlisten des Anlagevermögens.
4. Vertragsdokumentation: wichtige Verträge mit Gegenparteien (Lieferungen, Verträge, Dienstleistungen usw.), Lizenzverträge, Leasingverträge, Darlehensverträge und Pfandverträge (Hypothekenverträge), Kooperationsverträge usw.
5. Finanzberichte: Bilanzen der letzten 3 Jahre, Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre, Steuererklärungen, Prüfberichte (sofern vorhanden), Abstimmungsberichte und andere primäre Unterlagen.
6. Personaldokumentation: Stellenplan, Arbeitsverträge und Stellenbeschreibungen, zivilrechtliche Verträge, Lohn- und Gehaltsabrechnungen usw. (Liste der Dokumente für das Arbeitsaudit unter dem Link).
7. Geistiges Eigentum: Registrierungszertifikate für Marken, Patente, Urheberrechte, Lizenzverträge für die Nutzung geistigen Eigentums.
8. Rechtsstreitigkeiten und Forderungen sowie Informationen zu laufenden und abgeschlossenen Gerichtsverfahren, Forderungen von Gegenparteien oder Behörden, an Schuldner übermittelte Forderungen.
9. Lizenzen und Genehmigungen: gültige Lizenzen zur Durchführung bestimmter Arten von Tätigkeiten, Genehmigungen und Zertifikate, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlich sind.
10. Genehmigungsdokumentation: Lizenzen, Zertifikate usw.
11. Branchenkonformitätsdokumente: Brandschutz, Arbeitsschutz usw.
12. Weitere Dokumente abhängig von den Besonderheiten des Unternehmens.

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste eine allgemeine Anleitung ist. Abhängig von den Besonderheiten Ihres Unternehmens und den Zielen der Due Diligence kann die Liste der erforderlichen Dokumente erweitert oder präzisiert werden.

Durch die Bereitstellung der oben genannten Dokumente und Informationen können die Anwälte der Firma Zilver eine umfassende Analyse des Unternehmens durchführen, potenzielle Risiken ermitteln und Empfehlungen zu deren Minimierung geben sowie das Unternehmen aus rechtlicher Sicht bewerten.

Für weitere Informationen oder eine Beratung können Sie uns telefonisch unter +38050 1409560 kontaktieren oder eine Anfrage per E-Mail an info@zilver.com.ua senden.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

1. Online-Business: Rechtsberatung
2. Öffentliche Angebotsvereinbarung
3. Rechtliche Voraussetzungen für die Veröffentlichung einer App im App Store oder Google Play
4. Beispiel einer KI-Richtlinie für ein Unternehmen

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1. Angaben zu den Parteien (Name, Registrierungsland, Registrierungsnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, juristische Adresse, bevollmächtigter Vertreter, Bankverbindung, Kontaktinformationen).
2. Die Satzung des Unternehmens (in bestimmten Fällen, wenn die Satzung Beschränkungen für den Abschluss von Transaktionen enthält).
3. Wird die Lieferung auf einmal oder in Teillieferungen erfolgen?
4. Vorgehensweise zur Warenbestellung.
5. Die allgemeinen Lieferbedingungen einschließlich der Angabe, wer die Beförderung durchführt.
6. Welche Incoterms sollten im Vertrag enthalten sein?
7. Die Zahlungsbedingungen: Vorauszahlung / Zahlung nach Erhalt, Zahlungswährung, Akkreditiv, etc.
8. Das Verfahren zur Warenannahme inkl. Maßnahmen bei Beanstandungen hinsichtlich der Qualität und/oder Quantität der Ware.
9. Die Bedingungen für Ersatz oder Entschädigung bei mangelhafter Qualität oder unvollständiger Ware.
10. Die Möglichkeit der Lieferverweigerung und Haftung bei einer solchen Verweigerung.
11. Die Garantiebedingungen.
12. Einschränkende Bedingungen: sanktionierte Waren und Einrichtungen, besondere Berichterstattung, zusätzliches Dokumentenpaket zu Begünstigten und verbundenen Personen.
13. Welche Haftung tragen die Parteien bei Vertragsbruch?
14. Die Gesetze welchen Landes gelten für das Abkommen?
15. Streitbeilegungsverfahren: Wahl des Gerichts/Schiedsgerichts und geltende Regeln.
16. Besondere Anforderungen an die Kommunikation zwischen den Parteien.
17. Andere Bedingungen liegen im Ermessen von Mandant und Anwalt.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

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2. Öffentliche Angebotsvereinbarung
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1. Scan des inländischen Reisepasses
2. Scan des ausländischen Passes.
3. Steuernummer.
4. Meldeadresse in der Ukraine.
5. Telefon, E-Mail.
6. Gibt es eine Einladung von einem Unternehmen in der Republik Kasachstan?
7. Ist der Gründer/Käufer der Anteile an der OOO vorbestraft?

Zur Beachtung

1) Das persönliche Erscheinen im Konsulat ist obligatorisch;

2) Die Reise in die Republik Kasachstan ist obligatorisch.

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In diesem Zusammenhang bitten die Anwälte der Anwaltskanzlei Zilver die Kunden, die folgenden Eingabedaten für den IT-Vertrag anzugeben (in der Phase der Vereinbarung der Arbeitsbedingungen mit Anwälten genügt die Bereitstellung von Informationen aus dem ersten Abschnitt der Fragen, die Antworten auf die Fragen des zweiten Abschnitts müssen dann gegeben, wenn die Bedingungen der Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten vereinbart sind und wenn die die Erfassung des IT-Vertrags beginnt):

Abschnitt I (vorläufige Eingabedaten):

1. Wohnstaat der Vertragsparteien.
2. In welchen Sprachen brauchen Sie den IT-Vertrag?
3. Vertragsgegenstand: Verkauf von Software, Softwareentwicklung, Softwaretests, Lizenz, IT-Service (Support), Cloud-Speicher, Veröffentlichung, Organisation und Unterstützung des IT-Teams usw.?
4. Zweck des Vertrages? Das Endergebnis der Vertragsausführung.
5. Zahlungsbedingungen aus dem Vertrag (Vorauszahlung, Nachzahlung, Akkreditiv).
6. Werden im Zuge der Vertragserfüllung geistigen Eigentumsrechte auf den Auftragnehmer übertragen?
7. Wird die Ausrüstung dem Auftragnehmer zur Vertragserfüllung überlassen?
8. Wie werden die geistige Eigentumsrechte zwischen Parteien verteilt?
9. Ist eine Abtretung von Rechten aus dem Vertrag (Untervergabe, Übertragung der Rechte des Kunden) möglich?
10. Gibt es besondere Regeln (Richtlinien) zum Datenschutz, zum Umgang mit Computersystemen u.a.?
11. Wie soll ein IT-Vertrag erstellt werden: in Papierform, mit einer elektronischen Unterschrift, über spezielle Plattformen (z. B. DocuSign usw.)?
12. Benötigen Sie bei Verhandlungen mit Ihrer Gegenpartei die Hilfe eines Anwalts, um die Vertragsbedingungen zu besprechen?

Abschnitt II (erläuternde Eingabedaten):

1. Angaben der Parteien.
2. Wer wird den Vertrag unterzeichnen? Was bestätigt die Befugnisse der Unterzeichner (Charta/Vollmacht)?
3. Wo kommt der Vertrag zustande (Stadt, Land)?
4. Qualifikationsanforderungen an die Gegenpartei (zum Beispiel Ausbildung, Berufserfahrung, Mindestjahresumsatz, Empfehlungen, ISO u.s.w.).
5. Bedingungen für die Vertragsdurchführung: Ort, Bedingungen, Überwachung der Vertragsdurchführung, Annahme der Vertragsergebnisse.
6. Währung der Zahlungen.
7. Ist das Autorenhonorar im Leistungs-/Werkpreis enthalten oder wird es zusätzlich vergütet?
8. Gibt es eine Präferenz für anwendbares Recht?
9. Gibt es Präferenzen hinsichtlich des Ortes der Streitbeilegung/Schiedsgerichtsbarkeit (gilt für internationale Verträge zwischen Unternehmen)?
10. Sonderwünsche zu Haftungsbedingungen.
11. Vertragslaufzeit.
12. Wie läuft die Vertragskündigung ab?

Antworten auf die oben dargestellten Fragen können per E-Mail an unsere Anwaltskanzlei gesendet werden: info@zilver.com.ua.

Basierend auf den Antworten auf die Fragen in Abschnitt I bereiten unsere Anwälte ein kommerzielles Angebot vor und können anschließend fachliche Fragen zum IT-Vertrag stellen.

Basierend auf den Antworten auf die Fragen in Abschnitt II erstellen unsere Anwälte einen auf Ihre individuellen Interessen zugeschnittenen IT-Vertrag.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

Rechtliche Aspekte der freiberuflichen Tätigkeit in der Ukraine

Wie kann ein ausländischer Investor ein IT-Unternehmen in der Ukraine gründen?

Über kontrollierte ausländische Unternehmen

Doppelbesteuerung

Automatischer Austausch von Bankinformationen

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1. Daten der Gründer des Vereins
   1. ID
   2. Steuerkartennummern (TIN)
   3. Wohnorte der Gründer mit Postleitzahlen
2. Wer wird Direktor desVereins?
   1. ID
   2. Steuerkartennummer (TIN)
   3. Wohnorte
3. Der Name der Vereins
4. Ort der Eintragung des Vereins
5. Arten oder Tätigkeitsbereiche (Sie können Ihre eigenen Worte verwenden) des Vereins
6. Das Beteiligungsverhältnis der Gründer ermittelt die Begünstigten /-en

Die Kosten für die Dienstleistungen der Rechtsanwaltskanzlei „Zilver“ für die Registrierung des Vereins in der Ukraine betragen UAH 5.000 (Stand: 29. März 2023).

Unsere Ergebnisse im bereich Gründung der juristischen Personen (berechet ab 27.05.2023):

1. Die GmbH und den Verein in der Ukraine gegründet.
2. Registrierte NGO „KC“ „AYAX„.
3. Neuer Direktor der NGO und der GmbH.
4. Wechsel des Direktors einer gemeinnützigen Stiftung (Oktober 2024).
5. Unternehmensbezogene Themen (Dezember 2024).
6. Gründung einer GmbH mit ausländischem Investor (Februar 2025).

Die Rechtsanwaltskanzlei „Zilver“ bietet keine kostenlosen Dienstleistungen an, alle Dienstleistungen sind kostenpflichtig.

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1. In welchen Sprachen wird der Vertragsentwurf benötigt?
2. Worum soll es in dem Vertrag gehen? Was möchten Sie als Ergebnis der Vertragsausführung erhalten?
3. Wer werden die Parteien der Vereinbarung sein: Einzelpersonen, Einzelunternehmer, juristische Personen usw. Bereiten Sie die Details der Parteien vor.
4. Sind die Vertragsparteien in der Ukraine gebietsansässig oder gebietsfremd?
5. Wo wird der Vertrag abgeschlossen (Stadt, Land)?
6. Wer wird die Vereinbarung unterzeichnen? Was sind die Anmeldeinformationen der Unterzeichner?
7. Was sind die gegenseitigen Verpflichtungen der Parteien?
8. Was sind die Fristen für die Erfüllung der Verpflichtungen beider Parteien?
9. Wie sollen die Verpflichtungen beider Parteien erfüllt werden?
10. Wie können die Parteien der Erfüllung der Verpflichtungen überwachen?
11. Gibt es eine Präferenz für anwendbares Recht?
12. Gibt es eine Präferenz für den Gerichtsstand (gilt für internationale Verträge zwischen Unternehmen)?
13. Wie ist das Verfahren zur Kündigung des Vertrages?
14. Benötigen Sie die Hilfe eines Anwalts bei Verhandlungen mit Ihrer Gegenpartei, um die Vertragsbedingungen zu besprechen?

Beantworten Sie diese Fragen am besten schriftlich, damit Sie Ihre Vorstellung vom Vertrag klar formulieren können. Ihre Antworten können Sie per E-Mail an unsere Kanzlei senden info@zilver.com.ua, auf dessen Grundlage die Anwälte ein kommerzielles Angebot erstellen und die folgenden fachlichen Fragen stellen können, um einen individuell entwickelten Vertrag speziell für Ihre Interessen zu erstellen.

Folgen Sie den Links, um sich mit den von unseren Anwälten entwickelten Standardverträgen vertraut zu machen:

Muster des Liefervertrags

Mustervertrag für die Erbringung von Dienstleistungen

Mustermietvertrag

Muster Geheimhaltungsvereinbarung

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In jedem Fall benötigt ein Anwalt vom Mandanten die folgenden Dokumente (deren Scan), um die Aussichten für eine Klage zu prüfen, effektive Taktiken zu entwickeln sowie eine Forderungsbeitreibung oder eine Klage vorzubereiten:

1. Vertrag mit dem Käufer (Kunde), in dem die Geschäftsbedingungen vereinbart wurden, mit allen Ergänzungen (Ergänzungsabkommen).
2. Allfällige Auftragsbestätigungen (Spezifikationen, Zusatzvereinbarungen, E-Mails etc.).
3. Rechnungen und Versandnachweise.
4. Kontoauszug mit Abrechnungen der jeweiligen Gegenpartei (Käufer, Kunde etc.).
5. Ausgabenrechnungen.
6. Steuerrechnungen.
7. Frachtbriefe.
8. CMR (Zolldokumente).
9. Vollmachten zum Empfang von Waren (falls vorhanden).
10. Ansprüche, Beschwerden (falls vorhanden).
11. Nachweise der Annahme von Waren (falls vorhanden).
12. Arbeitsabnahmezertifikate (falls vorhanden).
13. Saldenabstimmungen (falls vorhanden).

Auf der Grundlage der erhaltenen Dokumente können die Anwälte der Anwaltskanzlei „Modus Zilver“ in der Frage des Inkassos beraten, Verzugszinsen „3% pro Jahr“, Inflation und Strafen berechnen, eine Forderungsgeltendmachung vorbereiten, eine Klageschrift erstellen und diese bei Gericht einreichen und Inkassoprozesse vor dem Wirtschaftsgericht betreuen.

Sie können die Spezialisten der Anwaltskanzlei „Modus Zilver“ telefonisch kontaktieren: +380501409560, E-Mail: info@zilver.com.ua.

Seit 1. Januar 2023 gewonnene Gerichtsstreiten in diesem Bereich:

• Einen Geschäftsstreit gewonnen
• Inkassoverfahren gewonnen
• Gerichtliche Entscheidung über das Inkasso
• Rechtsstreit gewonnen: Schulden eingezogen
• Die Forderung wurde gerichtlich eingetrieben

The post Checkliste für den Kunden: Schuldbeitreibung first appeared on Zilver.

1. Scan des Personalausweises des Ehemanns.
2. Scan des Personalausweises der Ehefrau.
3. Scan der Steuernummer des Ehemanns (falls vorhanden).
4. Scan der Steuernummer der Ehefrau (falls vorhanden).
5. Scan der Heiratsurkunde.
6. Scan der Geburtsurkunde eines gemeinsamen Kindes (Kinder) (falls vorhanden).
7. E-Mail des Ehemanns.
8. E-Mail der Ehefrau.
9. Telefonnummer des Ehemanns.
10. Telefonnummer der Ehefrau.
11. Wohnsitz des Ehemanns (mit Postleitzahl).
12. Wohnsitz der Ehefrau (mit Postleitzahl).
13. Stimmen beide Ehegatten einer Scheidung zu?
14. Seit wann sind die Ehebeziehungen beendet? Seit wann leben die Ehegatten im juristischen Sinne getrennt?
15. Gibt es Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen minderjährigen Kinder?
16. Gibt es Streit über das eheliche Vermögen?
17. Gibt es Streit wegen Unterhaltszahlungen?
18. Muss ein Gerichtsbeschluss über die Scheidung mit einer Apostille versehen werden? Falls ja, für welches Land?

Auf der Grundlage der bereitgestellten Unterlagen können unsere Anwälte bei einer Scheidung von einem ukrainischen Staatsbürger beraten, eine Scheidungsklage vorbereiten sowie den Fall vor Gericht begleiten. Die ukrainischen Juristen werden sämtliche in der Liste beschriebenen Schritte für die Ehescheidung sorgfältig bearbeiten.

Wenn man sich an einen Anwalt in der Ukraine wendet, ist es nicht erforderlich, in der Ukraine vor Gericht zu erscheinen. Alle Unterlagen werden per Post (E-Mail) an den Anwalt gesendet und der Anwalt erledigt alle notwendigen Arbeiten, einschließlich Gerichtsbesuche (falls erforderlich).

Unsere Anwälte verfügen über umfangreiche Erfahrung in Scheidungsfällen in der Ukraine (einschließlich solcher mit Ausländern).

Wir laden Sie ein, sich mit den Informationen aus unserer Praxis vertraut zu machen:

• Scheidungssache gewonnen
• Dem Ausländer die Ehe zu trennen geholfen
• Scheidung über Gericht in der Ukraine
• Ehescheidung zwischen Ausländer und Ukrainerin 
• Ehescheidung zwischen Ukrainern, die in verschiedenen Staaten einen Wohnsitz haben
• Ehescheidung zwischen Ukrainern
• Ehescheidung zwischen Ausländer und Ukrainerin
• Ehescheidung der Ukrainer
• Die Ehe über das Gericht aufgelöst
• Bei der Fern-Scheidung in der Ukraine geholfen
• Fernscheidung in der Ukraine
• Scheidung in der Ukraine gerichtlich.
• Fernscheidung in der Ukraine über das Gericht.
• Ehescheidung in der Ukraine.
• Ehescheidung in der Ukraine (03. Juli 2023). 
• Ehescheidung in der Ukraine (25. Juli 2023).
• Scheidung durch Gericht (23. August 2023).
• Unterstützung eines Ausländers bei der Scheidung in der Ukraine (12. Januar 2024).
• Die Ehe wird aufgelöst (09. April 2024).
• Gerichtliche Scheidung (19. April 2024).
• Die Ehe wurde aufgelöst (05. Juli 2024).
• Scheidung von einem Ausländer (03. Oktober 2024).
• Scheidung eines internationalen Ehepaares (24. Dezember 2024).
• Ehescheidung (24. März 2025).
• Scheidungsverfahren aufgehoben: Klage blieb ohne Verhandlung (18. September 2025).
• Der Oberste Gerichtshof hat die Entscheidung bestätigt (23. Januar 2026).

Unsere Anwälte sprechen Englisch und Deutsch. Daher können sie in Englisch und Deutsch über die Scheidung in der Ukraine beraten.

Sonstige Rechtsberatungen und Muster (Steuernummer erforderlich):

Fragebogen für Gesellschafter: Gründung der GmbH in der Ukraine

Fragebogen für GmbH: Dividendenausschüttung

Fragebogen für Gesellschafter: Austritt des Gesellschafters aus der GmbH

Checklist für Jurist/-in: Kauf/Verkauf des Gesellschaftsanteils

Wohnung in Kiew (Ukraine) kaufen: juristische Besonderheiten

Wie kann man sich vor einem von den Ehepartnern gewählten Gericht scheiden lassen?

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1. Wenn die Wohnung von einer Privatperson gekauft wird:
   1. Scan Ihres Reisepasses.Wohnort (falls nicht im Reisepass angegeben).
   2. Verfügbarkeit einer individuellen Steuernummer („TIN“) in der Ukraine.
   3. Das Vorhandensein einer Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine (befristet oder unbefristet).
   4. Verfügbarkeit von anderen Immobilien oder Gesellschaftsrechten in der Ukraine.
   5. Ehestand.
2. Wenn die Wohnung von einer juristischen Person gekauft wird:
   1. Handelsregisternummer.
   2. Satzung oder „Inventar“ (Scan).
   3. Das Vorhandensein des Gesellschaftsvertrags.
3.  Die Adresse der gekauften Wohnung (andere Immobilien).
4. Das Vorhandensein von Schulden für Versorgungsleistungen für eine Wohnung (andere Immobilien) in Kiew / Ukraine.
5. Verkäuferdetails:
   1. Für eine juristische Person:
      1. Name.
      2. Handelsregisternummer.
      3. Satzung oder „Inventar“ (Scan).
   2. Für eine Einzelperson:
      1. Vollständiger Name.
      2. Individuelle Steuernummer („TIN“).
      3. Ehestand.
6. Bedingungen für den Kauf einer Wohnung (sonstige Immobilien) in Kiew / Ukraine:
   1. Bar oder bargeldlos.
   2. Währung.
   3. Vorauszahlung.
   4. Ratenzahlung oder Kredit.
   5. Hypothek.
7. Zwecke des Erwerbs einer Wohnung (sonstige Immobilien) in Kiew / Ukraine:
   1. Persönlichen Gebrauch.
   2. Vermietung.
   3. Verkauf.

Der Rechtsanwalt der Anwaltskanzlei „Zilver“ wird das Geschäft zum Kauf einer Wohnung (Immobilie) in Kiew/Ukraine verfahrensgemäß begleiten.

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Niederlassung in der Ukraine gründen

Fragebogen für Gesellschafter: GmbH in der Ukraine gründen

Scheidung in der Ukraine

Fragebogen für GmbH: Dividendenausschüttung

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1. Scan des Reisepasses mit Visum D (mehr über Erhaltung des Visums D kann man hier lesen): dafür soll der/die Ausländer aus der Ukraine ausreisen und im ukrainischen Konsulat im Ausland für Visum D sich anmelden.
2. Notariell beglaubigte Übersetzung der 1. Seite des Passes des/r Ausländer/in (falls nötig, können die Juristen der Rechtsanwaltskanzlei Zilver die Übersetzung bestellen, dafür wird Scan der 1. Seite des Passes des/r Ausländer/in gebraucht).
3. Versicherung in der Ukraine.
4. Verpflichtung der ukrainischen Arbeitnehmerin (die Juristen der Anwaltskanzlei Zilver werden den Entwurf vorbereiten).
5. Angemeldete Adresse des Wohnsitzes in der Ukraine des/r Ausländer/in (Notwendigkeit der Hilfe mit der Anmeldung).
6. Bestimmung des Vermieters den Wohnsitz des/r Ausländer/in der Ukraine anzumelden.
7. Original der Arbeitserlaubnisse.
8. Geld für Staatsgebühr (915 UAH ) + Bankprovision).

Weitere Anmedlung und Erhaltung der Aufenthaltserlaubnus wird gemäß dem Reglement ablaufen. 

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Fragebogen für Gesellschafter: Kauf und Verkauf der Anteile an GmbH in der Ukraine

Fragebogen für Gesellschafter: Abwechseln des Geschäftsführers

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Erhaltung des Visum D

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