1. Учредительные документы предприятия: код ЕГРПОУ, устав, учредительный договор (при наличии), корпоративный договор (при наличии) и т.п.  
2. Внутренняя документация: коллективный договор (при наличии), политики, правила, положения, инструкции и т.п.
3. Документы, подтверждающие права на имущество: правоустанавливающие документы на недвижимость (договоры купли-продажи, аренды, акты приема-передачи и т.д.), документы на движимое имущество (транспортные средства, оборудование и т.д.), инвентаризационные описи основных средств.
4. Договорная документация: ключевые договоры с контрагентами (поставки, подряда, оказания услуг и т.д.), лицензионные соглашения, договоры аренды, кредитные договоры и соглашения о залоге (ипотеке), договоры о сотрудничестве и т.д.
5. Финансовая отчетность: бухгалтерский баланс за последние 3 года, финансовые отчеты за последние 3 года, налоговые декларации, аудиторские заключения (если проводились), акты сверок расчетов, иная первичная документация.
6. Кадровая документация: штатное расписание, трудовые договоры и должностные инструкции, гражданско-правовые договоры, зарплатная ведомость и т.д. (перечень документов для трудового аудита по ссылке).
7. Интеллектуальная собственность: свидетельства о регистрации товарных знаков, патентов, авторских прав, лицензионные договоры на использование интеллектуальной собственности.
8. Судебные споры и претензии информация о текущих и завершенных судебных разбирательствах, претензии от контрагентов или государственных органов, направленные должникам претензии.
9. Лицензии и разрешения: действующие лицензии на осуществление определенных видов деятельности, разрешения и сертификаты, необходимые для работы предприятия.
10. Разрешительная документация: лицензии, сертификаты и т.п.
11. Отраслевые документы соответствия: противопожарная безопасность, охрана труда и т.п.
12. Иные документы в зависимости от особенностей предприятия.

Обратите внимание, что данный чек-лист является общим руководством. В зависимости от специфики вашего предприятия и целей due diligence, перечень необходимых документов может быть расширен или уточнен.

Предоставление вышеуказанных документов и информации позволит юристам компании «Зильвер» провести всесторонний анализ предприятия, выявить потенциальные риски и предоставить рекомендации для их минимизации, оценить предприятие с юридической точки зрения.

Для получения дополнительной информации или консультации вы можете связаться с нами по телефону: +38050 1409560 или отправить запрос на электронную почту: info@zilver.com.ua.

Также рекомендуем к ознакомлению:

Проверка Гоструда: допускать ли на предприятие?

Что делать при проверке Гоструда?

The post Чек-лист: юридический due diligence предприятия first appeared on Zilver.

1. Реквизиты сторон (наименование, страна регистрации, регистрационный номер, номер НДС, юридический адрес, уполномоченный представитель, банковские реквизиты, контактные данные).
2. Устав предприятия (в отдельных случаях, когда в уставе закреплены ограничения на заключение сделок).
3. Будет одна поставка или партиями?
4. Порядок заказа товара.
5. Сроки и условия поставки, в т.ч. кто осуществляет транспортировку.
6. Какие условия Incoterms указывать в договоре?
7. Условия оплаты: предоплата/оплата по факту, валюта платежей, аккредетив и т.р.
8. Порядок приемки товара, в т.ч. действия в случае претензий к качеству и/или количеству товара.
9. Условия замены или компенсации в случае некачественного или некомплектного товара.
10. Возможность отказа от поставки и ответственность за такой отказ.
11. Гарантийные условия.
12. Ограничительные условия: подсанкционные товары и субъекты, специальная отчетность, дополнительный пакет документов о бенефициарах и афиллированных лицах.
13. Какую ответственность несут стороны за нарушение договора.
14. Законодательством какой страны регулируется договор?
15. Порядок рассмотрения споров: выбор суда/арбитража и применимых правил.
16. Особые требования к коммуникации между сторонами.
17. Другие условия на усмотрения клиента и юриста.

Также рекомендуем к ознакомлению:

Проверка Гоструда: допускать ли на предприятие?

Что делать при проверке Гоструда?

The post Чек-лист для договора поставки first appeared on Zilver.

1. Устав.
2. Правила внутреннего трудового распорядка и протокол о его утверждении.
3. Штатное расписание.
4. Коллективный договор.
5. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.
6. Кадровые документы:
   1. Заявления о приеме на работу.
   2. Личные дела.
   3. Трудовые договоры или приказы о приеме на работу.
   4. Кадровые приказы (отпуска, переводы и т.д.).
   5. Заявления об увольнении и приказы об увольнении.
   6. Больничные документы.
7. Зарплатные документы:
   1. Зарплатные ведомости.
   2. Положение о премировании.
   3. И т.д.
8. Документация по охране труда:
   1. Вводный инструктаж и приказ.
   2. Приказ об организации службы охраны труды и назначение ответственного по охране труда.
   3. Положение о службе охраны труда.
   4. План -график обучения по охране труда.
   5. Отдельные приказы и инструкции: по охране труда при ручном перемещении грузов, о порядке действий работников и посетителей на случай чрезвычайных ситуаций.
   6. Инструкция по использованию компьютерной техники.
   7. Журналы служб и охраны труда о: регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте, регистрации инструкций по вопросам охраны трудыа, учете выдачи инструкций по охране труда, регистрации предписаний службы охраны труда, регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда, регистрации аварий, регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев (острых профессиональных заболеваний ( отравлений ) на производстве и т.д.
   8. И т.д.
9. Документация по пожарной безопасности:
   1. Правила и инструкции по пожарной​​​ безопасности на предприятии.
   2. Приказ о назначении ответственных лиц.
   3. Планы​​ эвакуации.
   4. Журналы проведения инструктажей работников.
   5. Инвентаризация против пожарной техники и инвентаря
   6. Декларация соответствия.
   7. И т.д.
10. Журнал регистрации проверок контролирующими органами,
11. И т.д.

Окончательный перечень документов согласовывается юристами юридической компании «Зильвер» с каждым заказчиком отдельно в зависимости от особенностей деятельности соответствующей компании.

Также рекомендуем к ознакомлению:

Проверка Гоструда: допускать ли на предприятие?

Что делать при проверке Гоструда?

The post Check list: трудовой аудит first appeared on Zilver.

1. Решение (приговор, постановление, определение) суда первой инстанции, которое обжалуется. В случае, если текст решения не готов, — номер дела.
2. Исковое заявление, отзывы, возражения, дополнительные пояснения, которые подавались в суд первой инстанции.
3. Процессуальные документы (ходатайства, заявления), которые подавались в суд первой инстанции.
4. Доказательства, которые подавались в суд первой инстанции.

Примечание: все указанные в пунктах 1-4 документы можно не предоставлять, если предоставить фотографии всего дела, включая документы из указанных пунктов.

5. Аргументация, в чем решение суда незаконно, несправедливо, не отвечает объективным материалам дела.
6. Дополнительные доказательства, которые не подавались суду первой инстанции, но имеют значение по делу с объяснением причин, почему такие доказательства не были приобщены к материалам дела в суде первой инстанции.
7. Паспортные данные, зарегистрированное место проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты, — для составления договора с адвокатским объединением «Модус Зильвер».

The post Check-list: апелляционная жалоба first appeared on Zilver.

1. Скан внутреннего паспорта.
2. Скан загранпаспорта.
3. Налоговый номер.
4. Адрес регистрации в Украине.
5. Телефон, электронная почта.
6. Будет ли приглашение от компании в Республике Казахстан?
7. Есть ли судимости у учредителя/покупателя доли в ТОО?

К сведению:

1) личное присутствие в консульстве обязательно;

2) поездка в Республику Казахстан обязательна.

Успешно реализованные юристами юридической компании «Зильвер» проекты, связанные с Казахстаном (учет, начиная с 2023 г.):

1. Проект по инвестициям в Казахстан.
2. Оформление визы С5 в Казахстан. 
3. Оформили бизнес-визу в Казахстан для украинского инвестора.
4. Помогли оформить бизнес-визу (С5) в Казахстан.

The post Оформление визы С-5 в Казахстан first appeared on Zilver.

1. Скан паспорта Истца (уволенного работника).
2. Скан РНОКПП (ИНН) Истца (уволенного работника).
3. Скан приказа об увольнении.
4. Скан приказа о приеме на работу.
5. Скан трудового договора (при наличии).
6. Скан ответа работодателя о предоставлении расчета (при наличии).
7. Скан выписки с банковского счета, подтверждающий размер заработной платы, последнюю дату выплаты и отсутствие расчета при увольнении.
8. Скан табеля учета рабочего времени (при наличии).
9. Контактные данные: адрес электронной почты, телефонный номер.

Вы можете отправить указанные документы и данные на нашу электронную почту (info@zilver.com.ua), и после их изучения  наши адвокаты свяжутся с Вами и направят коммерческое предложение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Общественные организации в Украине: как создать?

Что делать при проверке Гоструда?

Образец соглашения о конфиденциальности (NDA)

Как иностранному инвестору основать IT- компанию в Украине?

Юридическое оформление купли -продажи сайта

О контролируемых иностранных компаниях

Обжалование ППР и акт налоговой проверки

Двойное налогообложение

Автоматический обмен банковской информацией

Юридическая фирма  «Зильвер» в Facebook

Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram

The post Check list клиенту: взыскание задолженности по заработной плате first appeared on Zilver.

В связи с этим юристы юридической компании «Зильвер» просят заказчиков предоставить следующие вводные данные для IT-договора (на стадии согласования условий работы с юристами достаточно предоставить информацию из первого раздела вопросов, информацию по второму разделу вопросов необходимо предоставлять после согласования условий сотрудничества с юристами на стадии непосредственного составления договора):

Раздел I (предварительная информация):

1. Резидентность сторон договора.
2. На каких языках необходим проект IT-договора?
3. Предмет договора: продажа прав на программное обеспечение, разработка программного обеспечения, тестировка софта, лицензия, IT-сервис (поддержка), облачное хранение, релиз (publishing), организация и обеспечение работы IT-команды и т.п.?
4. Цель заключения договора? Конечный результат исполнения договора.
5. Условия оплаты по договору (аванс, оплата по факту, аккредитив).
6. Передаются ли для исполнения договора права интеллектуальной собственности исполнителю (подрядчику)?
7. Передается ли для исполнения договора оборудование исполнителю (подрядчику)?
8. Каким образом должны распределиться права интеллектуальной собственности на результаты исполнения договора?
9. Возможна ли уступка прав по договору (субподряд, передача прав заказчика)?
10. Существуют ли особые правила (политики) конфиденциальности, работы с компьютерными системами, защиты данных и допуска к данным?
11. Каким образом планируется оформление IT-договора: в бумажном виде, с использованием ЭЦП, через специальные платформы (например, DocuSign и т.п.).
12. Нужна ли помощь адвоката в переговорах с Вашим контрагентом по обсуждению условий договора?

Раздел II (уточняющая информация):

13. Реквизиты сторон.
14. Кто будет подписантом договора? Чем подтверждаются полномочия подписантов (устав/доверенность)?
15. Где будет заключаться договор (город, страна)?
16. Квалификационные требования к контрагенту (например, образование, стаж работы, минимальный размер годового оборота, рекомендации, ISO).
17. Условия выполнения договора: место, сроки, порядок контроля над исполнением договора, порядок приемки результатов договора.
18. Валюта платежей.
19. Авторское вознаграждение включено в стоимость услуг/работ или оплачивается дополнительно?
20. Есть ли предпочтения о применимом праве?
21. Есть ли предпочтения о месте рассмотрения спора (применятся для международных контрактов между компаниями)?
22. Особые пожелания по условиям ответственности.
23. Срок действия договора.
24. Какой порядок расторжения договора?

Ответы на вышеуказанные вопросы можно отправить нашей юридической фирме на электронную почту info@zilver.com.ua.

На основании ответов на вопросы Раздела I наши юристы подготовят коммерческое предложение и смогут поставить последующие профессиональные вопросы по IT-договору.

На основании ответов на вопросы Раздела II наши юристы подготовят IT-договор с учетом Ваших индивидуальных интересов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Юридические аспекты деятельности freelancer в Украине

Как иностранному инвестору учредить IT-компанию в Украине?

Юридическое оформление купли-продажи сайта

Работа IT-нерезидента в Украине

О контролируемых иностранных компаниях

Обжалование НУР и акта налоговой проверки

Двойное налогообложение

Автоматический обмен банковской информацией

Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook 

Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram 

The post Checklist: IT-договор first appeared on Zilver.

1. Изображение ТМ (знака для товаров и услуг).
2. Смысловое значение ТМ.
3. Какие виды товаров и/или деятельности осуществляется или планируется осуществлять под соответствующим ТМ? Необходимо для выбора классов МКТУ.
4. Используется ли ТМ в хозяйственной деятельности? Если да, приведите примеры и укажите приблизительную дату, когда началось использование.
5. Кто будет выступать заявителем на регистрацию ТМ: физическое или юридическое лицо?
6. Сколько будет заявителей на регистрацию ТМ?
7. В каких странах планируется регистрировать ТМ?

На основании полученной информации юристы юридической компании смогут предложить наиболее эффективный вариант регистрации ТМ.

Вы можете обратиться в Юридическую компанию «Зильвер» по тел.: +380501409560, или по имейлу: info@zilver.com.ua.

Успешно завершенные проекты в сфере интеллектуальной собственности (начиная с 15.08.2023 г.):

• Зарегистрировали ТМ

• Зарегистрировали Торговую марку
• Регистрация Торговой марки
• Запретили ввоз контрафакта в Украину
• Зарегистрировали ТМ
• Остановили контрафакт на таможне (ноябрь 2025 г.).
• Мирное урегулирование спора по импорту и интеллектуальной собственности (декабрь 2025 г.).
• Провели предварительную проверку ТМ (январь 2025 г.).

Также рекомендуем к прочтению:

Зачем регистрировать торговую марку?

Как выбрать торговую марку: юридические аспекты

Какие классы МКТУ выбрать для регистрации торговой марки?

Можно ли зарегистрировать торговую марку во всех классах МКТУ?

Не использование знака на товары и услуги?

Фирменное наименование vs Торговая марка

Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook 

Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram 

Юридическая фирма «Зильвер» в LinkedIn

Юридическая фирма «Зильвер» в Telegram

The post Check list: оформление прав на знаки для товаров и услуг (ТМ) first appeared on Zilver.

1. Налоговое уведомления-решение.
2. Акт налоговой проверки.
3. Первичная документация по предмету проверки:
   1. Договоры
   2. Счета-фактуры (инвойсы)
   3. Акты (расходные накладные)
   4. Налоговые накладные
   5. Товарно-транспортные накладные
   6. Чеки РРО
   7. Выписки с банковских счетов по релевантным банковским операциям
4. Жалобы и возражения, поданные в налоговую службу.
5. Пояснения бухгалтерии по результатам налоговой проверки.

На основании полученных данных адвокаты юридической компании «Зильвер», специализирующиеся на оспаривании актов налоговой службы, подготовят и подадут необходимые жалобы и исковые заявления, а также защитят интересы налогоплательщика в суде.

Связаться со специалистами из юридической компании «Зильвер» можно по  тел.: +380501409560, email: info@zilver.com.ua.

Примеры успешных результатов обжалования актов налоговых проверок (включая таможенные):

Адвокаты юридической компании «Зильвер» выиграли спор в суде

Адвокаты успешно выиграли спор с таможней

Адвокаты успешно обжаловали НУР таможни  

Урегулировали спор с налоговой

Выиграли дело в апелляционном административном суде

Дополнительные публикации от юридической компании «Зильвер»:

Образец искового заявления об обжаловании налогового уведомления-решения 

Обжалование НУР и акта налоговой проверки

Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook 

Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram 

The post Check list: оспаривание НУР first appeared on Zilver.

1. Данные учредителей общественного объединения
   1. Паспорта
   2. Номера регистрационных карт налогоплательщиков (ИНН)
   3. Места проживания учредителей с почтовыми индексами
2. Кто станет директором общественного объединения?
   1. Паспорт
   2. Номер регистрационной карты налогоплательщика (ИНН)
   3. Место жительства
3. Название общественного объединения
4. Место регистрации общественного объединения
5. Виды или направления деятельности (можно своими словами) общественного объединения
6. Соотношение участия учредителей для определения бенефициара / -ов

Стоимость услуг юридической компании «Зильвер» по регистрации общественного объединения в Украине – 5000 грн. (на 29.03.2023 г.).

Зарегистрированные при помощи специалистов юридической компании «Зильвер» юридические лица (учет начиная с 27.05.2023 г.):

1. Зарегистрировали ООО и ГО.
2. Зарегестрировали ОО «КЦ «АЯКС».
3. Новый директор ОО и ООО.
4. Смена директора в благотворительном фонде (октябрь 2024 г.).
5. Корпоративные вопросы (декабрь 2024 г.).

Юридическая компания «Зильвер» не предоставляет бесплатные услуги, все услуги подлежат оплате, в т.ч. консультации юриста по телефону, без исключений.

Юридическая фирма «Зильвер» в Facebook 

Юридическая фирма «Зильвер» в Instagram 

Юридическая фирма «Зильвер» в LinkedIn

Юридическая фирма «Зильвер» в Telegram

The post Checklist: общественное объединение first appeared on Zilver.