На данный момент в Украине действуют положения ЗУ «Про валюту и валютные операции» и Положение НБУ «Про мероприятия защиты и определение порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте» от 02.01.2019 года.
Для получения кредита/займа из-за границы достаточно согласовать эту финансовую операцию с обслуживающим банком резидента.
Для согласования кредита/займа из-за границы необходимо подать в банк договор займа/кредита и подтвердить банку «чистоту» данной операции.
Четкого перечня документов, который может истребовать банк, для подтверждения готовности к проведению такой сделку, не установлено, но, как показывает практика, банки истребуют у своих клиентов следующий пакет документов:
- Проект договора;
- Уставные документы предприятия резидента;
- Уставные документы кредитора нерезидента юридического лица (паспортные данные нерезидента физического лица);
- Описание деятельности нерезидента;
- Подтверждение происхождения денежных средств, которые планируется переводить в Украине в качестве займа.
Обслуживающий банк, в случае возникновения каких-либо подозрений о «незаконной» природе происхождения денежных средств, имеет право затребовать любые другие документы, которые он посчитает нужными.
После согласования всего пакета документов – обслуживающий банк направляет про это электронное сообщение в Национальный Банк Украины.
После этого, денежные средства в качестве кредита/займа можно отправлять из-за границы в Украину.
Юристы ЮФ «Зильвер» имеют значительный опыт и готовы проконсультировать и оказать юридическую помощь в процедуре привлечения кредита/займа от нерезидента, составить договор на английском/немецком/украинском языках, оформить все документы (включая документы иностранной компании), посоветовать нужно легализовать документы или достаточно поставить апостиль, представим Ваши интересы перед банком.
Связаться с нами можно по телефонам: +380501409560 E-mail: info@zilver.com.ua.